根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度，本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，充分发挥了审计监 督作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 二届十一次 | 现场 | 2023-4-6 | 审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董 | | | | | 事会工作报告》《2022 年度董事会审计委员会履职 | | | | | 情况报告》《2022 年度内部审计工作报告》《2022 | | | | | 年度内部控制评价报告》《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 | ...

关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59815266 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 我们接受委托,审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称永茂泰 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永茂泰公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 串骑士 地址 "扫一扫"成进入"注册会计师" 此码用于证明该审计报告是否自具有执业培训的会 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周栋,已充分了解并同意由提名人上海永茂泰汽车科技股份 有限公司董事会提名为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海永茂泰汽车科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-023 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内控审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 重要内容提示： 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 天 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，指定董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员提供协助，确保独 立董事专门会议能够获得足够的资源和必要的专业意见。 第五条 公司董事、高级管理人员等相关人员应当对独立董事专门会议的 召开予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独立 董事专门会议的召开和决策。 (2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对 公司有重大影响的股东。 独立董事专门会议的召开和决策遭遇阻碍的，召集人或其他独立 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，提升独立董事履职能力，建立健全独立董事专 门会议机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律法规和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《上 ...

2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2023 年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的竞争格局，公司迎难 而上、破难而进，贯彻稳健经营、积极发展的经营思路，坚定铝合金全产链绿 色低碳发展布局，抢抓汽车轻量化智能化发展机遇，不断加大新技术、新产品 研究，加强新客户开发，持续优化管理体系，尽管受行业因素影响公司经营业 绩出现下滑，但公司主导产品市场份额不丢、主营业务收入不减、客户结构不 断优化，经受住了经营和发展的严峻挑战，也为未来扭转业绩下滑打下了基础、 创造了条件。主要经营情况如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、客户结构不断优化，新能源占比稳中有升 2023 年以来，我国汽车市场竞争进入白热化，车企间价格战此起彼伏。在 传导机制的作用下，整个汽车产业链受到影响，公司两大主营产品铝合金及零 部件都面临下游部分主要客户需求减少和价格低迷的产业环境。面对严峻的市 场压力，公司积极加大客户开发力度，抢占存量市场、开拓增量市场。铝合金 客户一汽铸造、文灿、舜富、金澄、遵航、瑞鹄、佳合朔、爱仕达等，零部件 客户博格华纳、大陆制动系统、联合汽车电子、伊控动力等销量均逆势增加， 2023 年，公司 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭立明,已充分了解并同意由提名人上海永茂泰汽车科技股 份有限公司董事会提名为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海永茂泰汽车科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-029 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将有关情况公告如下： 和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 三、本次计提资产减值准备的项目及金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准 备，计提减值准备合计人民币 1,669.73 万元。其中： 1、计提信用减值损失 535.37 万元,具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、在永茂泰或其附属企业担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人 员的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 2、直接或间接持有永茂泰已发行股份1%以上或者是永茂泰前10名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或间接持有永茂泰已发行股份5%以上的股东或者永茂泰前5名股东 担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 董事会关于 2023 年度独立董事 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-031 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告，章妙君女士因个人原因，向监事 会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，章妙君女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新的监事 后生效。在股东大会选举产生新的监事前，章妙君女士仍将继续履行监事职责。 章妙君女士辞职不会影响公司正常的生产经营，公司对章妙君女士任职期间 为公司及监事会所做的工作表示衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 补选非职工代表监事的议案》：根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...