上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第 1 页 共 5 页 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海永茂泰汽车科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海永茂泰汽车 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司 高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 公司现任监事； (二) 有《公司法》规定 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 17 页 第一条 为加强上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集 和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息 向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-042 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-040 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会 主席章妙君主持会议，财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理，公司拟修订《监事会议事规则》，具体修订内容详 见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 第五条 战略委员会由董事会任命三名董事组成，其中，由公司独立董事 担任的委员不少一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七 ...

章程修正案 根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《公司章程》的相关 内容。本次修订尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。 本次修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十条 | 第五十条 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 东大会。独立董事提议召开临时股东大 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 会的，应当经全体独立董事过半数同 | | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | | 十日内作出同意或不 ...

(2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且独立董事中必须有一名为会计专 业人士。 审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其 及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专 业知识。 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为审计委员会提供 ...

其中，《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘 书工作制度》、《重大信息内部报告制度》等 6 项制度的修订经董事会审议通过 已生效；《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东 大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保制度》、 《募集资金管理制度》、《套期保值管理制度》、《远期结售汇管理制度》等 10 项 制度的修订尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。 本次修订内容如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，公司相应修订《独立董事工作 制 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会任命三名董事组成，其中两名为 独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或拒 绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月 26 日修订） 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 任期届满未完成换届或因辞职导致薪酬与考核委员会人数少于三 人时，原委员应继续履行职责，直至完成换届或选举产生新的委 员。除此之外，在委员会委员人数达到规定人数三人以前，委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-038 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司和安徽永茂泰汽车零部 件有限公司 本次担保金额：安徽铝业贷款本金 1,500 万元、安徽零部件贷款本金 1,500 万元，合计 3,000 万元人民币；截至 2023 年 8 月 31 日，公司对安徽铝业 的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 1,500 万元、对安徽零部件的担保 余额为 14,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况 2023 年 8 月 30 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰" 或"公司"）与安徽广德农村商业银行股份有限公司（以下简称"银行"）签订 2 项《保证合同》，分别为公司之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称 "安徽铝业"）在该银行的贷款本金 1,500 ...