证券代码： 605366 证券简称：宏柏新材 债券代码： 111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 17 | 日 (周四) 上午 11:00~12:00 | | 地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人 | 1 、董事长、总经理：纪金树 | | | 员姓名 | 2 、董事会秘书：张捷 | | ...

江西宏柏新材料股份有限公司 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 关于"宏柏转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日公开发行了960.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转债期 限为发行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意，公司本次发行的 96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易， 债券简称"宏柏转债"，债券代码"111019"。 根据有关规定和《江西 ...

重要内容提示： 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 10 月 10 日、10 月 11 日、10 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 2024 年 8 月 9 日，公司披露了《江西宏柏新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-087），公司 5%以上非第一大股 东新余市宝隆企业管理中心（有限合伙）向公司提交拟减持股份告知函，其计划 自 2024 年 9 月 2 日至 ...

关于《江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回 江西宏柏新材料股份有限公司: 贵公司发出的《江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: tion in Ba 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及本公司的重大 事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 讲战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页） t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 宏柏化学有限 004年10月14日 ...

根据《上海证券交易所自律监管指引第 7 号---股份回购》相关规定，现将本次董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 10 月 10 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例公告如下： 1 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：20 ...

关于《江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回 欧 江西宏柏新材料股份有限公司: 贵公司发出的《江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及本公司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票 的情形。 特比函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页） 实际控制人： 2074年10月14日 t and the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the station of t t of the 江西宏柏新材料股份有限公司： 贵公司发出的《江西宏柏新材料股份有 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 2024 年 9 月 23 日，公司董事、副总经理郎丰平先生向公司提交拟减持股份告 知函，其计划 2024 年 10 月 23 日～2025 年 1 月 22 日通过集中竞价方式减持股份 合计不超过 340,000 股（即占公司当前总股本的 0.0558%），占其直接持有股份的 24.66%。 截至本公告披露日，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。公司 5% 以上股东吴华回复，关于未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划； ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或金融机构借款； ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划和转换上 市公司发行的可转换为股票的公司债券； ● 回购股份价格：不超过人民币 8 元/股（含），该回购价格 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-107 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于在泰国设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示 拟设立公司名称：泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以下简称"合资 公司"，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准） 投资主体：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、Polapat （泰国籍自然人）、Vararat（泰国籍自然人） 合资公司注册资本、股权比例：合资公司注册资本为 600,000.00 美元， 公司出资 294,000.00 美元，占合资公司的股比为 49%；泰国投资方 Polapat（自然人）出资 300,000.00 美元，占合资公司的股比为 50%； 泰国投资方 Vararat（自然人） 出资 6,000.00 美元，占合资公司的股比 为 1%。 相关风险提示：本次拟在泰国投资设立合资公司尚需获得商务主管部门、 外汇管理部门等有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案 ...

（一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高管列席会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 江西宏柏新材料股份有限公司 董事会 2024 年 ...

| 股票代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号： 2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 －1－ 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资金委托理财的情 金额：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 本金金额 | | 1 | 华夏银行-结 | 20,000.00 | — | — | 20,000.00 | | | 构性存款 | | | | | | 2 | 华夏银行-结 | 7,000.00 | 7,000.00 | 51.74 | — | | | 构性存款 | | | | | | 3 | 国家开发银行 -银行定期存 | 10,000.00 | — | — | 10,000.00 | | | 款 | | | | | | 4 | 四川银行-大 | 15,000.00 | — | — | 10,000.00 | ...