证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-078 拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）议案 1.01：《关于提名季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）议案 1.02：《关于提名曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过 ...

拓荆科技股份有限公司 关联交易管理制度 拓荆科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的交 易，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《拓荆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关 联人之间发生的交易，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； - 1 - （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-074 | 第一百一十七条 代表十分之一以上表 | 第一百一十七条 代表十分之一以上表 | | --- | --- | | 决权的股东、三分之一以上董事、二分之一 | 决权的股东、三分之一以上董事、过半数独 | | 以上独立董事、总经理或者监事会可以提议 | 立董事、总经理或者监事会可以提议召开董 | | 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 | 事会临时会议。董事长应当自接到提议后十 | | 议后十日内，召集和主持董事会会议。 | 日内，召集和主持董事会会议。 | | 召开董事会临时会议，应以书面形式于 | 召开董事会临时会议，应以书面形式于 | | 会议召开三日以前通知全体董事；但情况紧 | 会议召开三日以前通知全体董事；但情况紧 | | 急需要尽快召开董事会临时会议的，不受上 | 急需要尽快召开董事会临时会议的，不受上 | | 述通知期限的限制，可以随时通知召开，但 | 述通知期限的限制，可以随时通知召开，但 | | 会议主持人或召集人应当在会议上做出说 | 会议主持人或召集人应当在会议上做出说 | | 明。 | 明。 | | | 第一百 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届 董事会独立董事候选人的事项，并将该议案提交公司第一届董事会第三十次会议 审议。 拓荆科技股份有限公司董事会提名委员会 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《拓荆科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘胜先生、黄宏彬先生、赵国 庆先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不 得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 拓 ...

拓荆科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到政府补助款 项人民币 4,664.00 万元，全部为与收益相关的政府补助。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-073 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划 分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以及对公司 2023 年度资产及损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-068 拓荆科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了 第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票增值权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及 规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 拓荆科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，本次拟归属的 471 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效，各激励对象绩效考核结果合规、真实，本激励计划 第一个归属期归属条件已经成就。 监事会同 ...

证券简称：拓荆科技 证券代码：688072 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的成就情况 7 | | （三）本次归属的具体情况 9 | | （四）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 | 拓荆科技、公司、上 | 指 | 拓荆科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条件后分 | | 限制性股票 | | 次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 | | ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-072 拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议。本次会 议应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓 荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、第一 个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废以及 2022 年股票增值权激励计划行权价格及数量调整、第一个行权 期行权条件成就的 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、批准与授权 - 3 - | | --- | | 二、本次调整的相关情况 - 5 - | | 三、本次归属的相关情况 - 6 - | | 四、本次作废的相关情况 - 9 - | | 五、本次行权的相关情况 ...