公司 2022 年股票增值权激励计划的激励对象中，本次拟行权股票增值权的 3 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，各激励对象绩效考核结果合规、真实，本 激励计划第一个行权期行权条件已经成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 3 名激励对象办理行权，对应股票增值权 的行权数量共 14.80 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 拓荆科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 拓荆科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期 行权名单的核查意见 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-067 拓荆科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了 第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关事项发表了 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-070 拓荆科技股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票增值权拟行权数量：14.80 万份 行权股票来源：不涉及实际股份，以公司 A 股普通股股票为虚拟标的 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：股票增值权。 （2）授予数量（调整后）：授予的股票增值权总量为 59.20 万份，约占公司 目前股本总额 18,718.8620 万股的 0.32%。 （3）授予价格：70.77 元/股（调整后）。 （4）授予人数：3 人，为公司董事、核心技术人员。 （5）激励计划授予的股票增值权的行权期限和行权安排具体如下： | 行权期 | 行权时间 | 行权比例 | | --- | --- | --- | | 第一个行权期 | 自授予完成之日起 12 个月后的首个交 个月内的 | 25% ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-071 拓荆科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会第二十九次会议 于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 因公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 126,478,797 股为基 数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；此外，公司亦实施了 2023 年半年度资 本公积转增股本方案，以公司总股本 126,478,797 股为基数，以资本 ...

范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利 益的情形。 拓荆科技股份有限公司独立董事 公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，本次调整在公司2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序， 不存在损害公司及股东利益的情形。 本次部分限制性股票的作废处理符合《上市规则》《管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序， 审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，全体独立董事同意公司对2022年限制性股票激励计划相关事项的调整 及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。 二、关于《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》的独 立意见 公司对2022年股票增值权激励计划股票增值权数量、行权价格的调整符合 《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022年股票增值权激励 计划（草案）》中的相关规定， ...

拓荆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-066 一、说明会类型 本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动问答形式召开，公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@piotech.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证， 并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件 ...

拓荆科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-065 本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科 技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人； 3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 ...

证券代码：688072 股票简称：拓荆科技 公告编号：2023-064 拓荆科技股份有限公司 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清 关于公司2023年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第一届 董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2023年10 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办 ...

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | ..5 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | .6 | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 7 | | | 拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 拓荆科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公 ...