证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-063 1、公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单》等文件。 2、公司对激励对象的内部公示情况 （1）公示内容：拟激励对象的姓名和职务 （2）公示时间：2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 8 日，共计 10 天 （3）公示方式：公司内部 OA 办公系统 拓荆科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了 第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2023 ...

拓荆科技股份有限公司投资者关系活动记录表 股票名称：拓荆科技 股票代码：688072 编号：2023-009 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他 参与单位名称 中泰证券、东吴证券、易方达基金 时间 2023年11月2日至2023年11月3日 地点 公司现场会议 公司接待人员 证券事务代表：刘锡婷 姓名 投资者关系活 问答环节主要内容： 动主要内容介 1. 公司 2023 年第三季度合同负债环比波动的主要原因是什 ...

拓荆科技股份有限公司投资者关系活动记录表 股票名称：拓荆科技 股票代码：688072 编号：2023-008 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（业绩交流会） 参与单位名称 上海禅龙资产、中泰证券、鲍尔赛嘉投资、中邮证券、上海中域 投资、睿思资本、东吴证券、民生证券、中信建投证券、兰馨亚洲 投资、上海于翼资产、上海泾溪投资、上海枫池资产、百嘉基金、 深圳市易同投资、广发证券、招商证券、昊泽致远投资、国泰基 金、上银基金、海南三花私募基金、国联安基金、海南棕榈湾投 资、北京诚盛投资、誉辉资本、上海弥远投资、上海淳杨资产、生 命保险资产、瑞信证券、杭州正鑫私募基金、青岛金光紫金股权 投资、北京厚贤投资、上海国际信托、安信证券、鸿运私募基金、 ...

2023年第三季度报告 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-059 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-062 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 13 日（每 日上午 09：30—12：00，下午 14：00—17：00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照拓荆 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事赵国庆 先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第四次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人赵国庆作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第四次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司 股东权 ...

拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及分配情 况如下表： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(万股) | 票总数比例 | 日股本总额比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 刘静 | 中国 | 总经理 | 7 | 1.8667% | 0.0374% | | 孙丽杰 | 中国 | 副总经理 | 3 | 0.8000% | 0.0160% | | 宁建平 | 中国 | 副总经理、核 | 4 | 1.0667% | 0.0214% | | 心技术人员 | | | | | | | 陈新益 | 中国 | 副总经理、核 心技术人员 | 4 | 1.0667% | 0.0214% | | 赵曦 | 中国 | 董事会秘书 | 4 | 1.0667% | 0.0214% | | 杨小强 | 中国 | 财务负责人 | 2 | 0.5333% ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 拓荆科技股份有限公司 2023 年 10 月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《拓荆科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

章 程 拓荆科技股份有限公司 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 - 1 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | 第三章 | 股份 - 2 - | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | 股东 - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 13 - | | | 第四节股东大会的提案与通知 - 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 19 - | | 第五章 | 董事会 - 23 - | | 第一节 | 董事 - 23 - | | 第二节 | 董事会 - 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 32 - | | 第七章 | 监事会 - 34 - | | 第一节 | 监事 - 34 - | | 第二节 | 监事会 - 34 - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

公司根据2023年半年度资本公积转增股本方案，以股权登记日2023年9月27 日的总股本为基数实施本次资本公积转增股本，合计转增股本60,709,823股，并 于2023年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 本次资本公积转增股本实施完成后，公司股份总数由126,478,797股变更为 187,188,620股，注册资本由126,478,797元变更为187,188,620元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-057 拓荆科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第一届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 根据公司2023年9月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关 于公司2023年半年度资 ...