| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之 日（2023 年 12 月 21 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 21 日）起 至可转债到期日（2029 年 12 月 14 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后 的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，公司发行的"诺泰转债"自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公 司股份。 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，并于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易（转债简称"诺泰转债"，转债代码"118046"）。 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 （2023 年 12 月 21 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 21 日）起至 ...

重要内容提示： | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/14 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 213,183,800 股为基数， 是否涉及 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 债券简称：诺泰转债 股票代码：118046 债券受托管理人 （南京市江东中路 389 号） 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关文件，由本次债券受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称 "南京证券"）编制。南京证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为南京证券所作的承诺或声 明。请投 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, highlighting its strong position in the peptide API market and its potential for growth driven by the GLP-1 drug trend [61] Core Viewpoints - The company is well-positioned to benefit from the rapid growth of the peptide drug market, particularly due to the increasing demand for GLP-1 drugs like semaglutide and tirzepatide [30][61] - The company's early entry into the peptide field, strong technical capabilities, and expanding production capacity are key competitive advantages [30][61] - The company's self-selected products, particularly in the peptide API and intermediate sectors, are driving significant revenue growth, with a 145.48% YoY increase in 2023 [15][16] - The company is strategically expanding into oligonucleotide drugs, aiming to establish a new growth engine [77] Business Overview - The company focuses on peptide drugs and small molecule chemical drugs, with a dual-track development model of self-selected products and custom services [6] - Self-selected products, particularly in the peptide API and intermediate sectors, have seen rapid growth, contributing 61% of total revenue in 2023 [15][16] - Custom services, including CDMO/CMO, have remained stable, with a 3.07% YoY increase in 2023 [22] Financial Performance - In 2024Q1, the company achieved a gross margin of 67.26%, a YoY increase of 11.33 percentage points, and a net profit margin of 18.64%, a YoY increase of 8.54 percentage points [10] - The company's operating cash flow improved significantly in 2023, reaching 350 million yuan, driven by increased revenue and profit [12] - The company's revenue grew from 372 million yuan in 2019 to 1.034 billion yuan in 2023, with a CAGR of 29.15% [47] Technical and Production Capabilities - The company has established a solid technical foundation in peptide production, with a platform capable of producing large-scale peptide drugs, including semaglutide, with a single batch yield exceeding 18 kg [61] - The company is expanding its production capacity, with plans to reach several tons of peptide API production by the end of 2025 [30][61] - The company has developed multiple technology platforms, including a peptide drug R&D platform and an oligonucleotide drug production platform [54][76] Market and Industry Trends - The global peptide drug market is expected to grow at a CAGR of 9.3% from 2021 to 2025, reaching 96.03 billion USD by 2025 [68] - The Chinese peptide drug market is growing rapidly, with a CAGR of 16.1% expected from 2021 to 2025, reaching 112.86 billion yuan by 2025 [68] - The peptide API market in China is also expanding, with a CAGR of 32.9% expected from 2021 to 2025, reaching 23.75 billion yuan by 2025 [69] Strategic Initiatives - The company is actively expanding its product pipeline, with several peptide drugs and small molecule drugs in various stages of development [64] - The company is focusing on innovation, with a GLP-1 receptor agonist for diabetes and weight loss in clinical trials [74] - The company is also exploring new therapeutic areas, such as oligonucleotide drugs, to diversify its product portfolio [77] Management and Incentives - The company has a stable management team with extensive experience in the pharmaceutical industry [45] - The company has implemented multiple equity incentive plans to motivate employees, including a post-IPO plan in 2023 that granted 3.1 million restricted shares to 66 key personnel [8][9]

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，公司发行的"诺泰转债"自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公 司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"诺泰转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）， 公司于 2023 年 12 月 15 日向 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露磷酸奥司他韦颗粒获得药品注册证书 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的磷酸奥司他韦颗粒的 《药品注册证书》（证书编号：2024S00968），现将相关情况公告如下： 一、《药品注册证书》的主要内容 药品名称：磷酸奥司他韦颗粒 剂型：颗粒剂 规格：0.9g(按 C16H28N2O4 计) 申请事项：药品注册（境内生产） 生产企业：江西施美药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243826 药品批准文号有效期：至 2029 年 05 月 27 日 注册分类：化学药品 3 类 药品有效期：12 个月 包装规格：1 瓶/盒 上市许可持有人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于累计新增借款的公告 | 序号 | 借款类型 | 累计新增借款 | 累计新增借款占2023年末归属于上 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 市公司股东的净资产的比例 | | 1 | 银行借款 | 44,000.00 | 20.27% | 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的，主要用于日常经营。 截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有 债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大 学科技园 E 座 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 比例 | | 弃权 | | | --- | --- | -- ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 诺泰生物 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏诺泰澳赛诺生物制 药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称 ...