陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召 开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以 现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-052 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西 斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 一、审议通过《关于<公 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-049 公司董事会于近日收到公司董事长、总经理王文斌先生递交的辞去总经理的 书面辞职报告。王文斌先生根据公司高质量发展需要、产业发展需要、干部年轻 化需要，决定将主要精力集中在董事长工作职责和发挥个人专业所长上，特提出 辞去兼任的总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会 委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等 相关规定，王文斌先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。王文斌先生辞去公 司总经理职务后，仍为公司法人、实际控制人，将继续履行《陕西斯瑞新材料股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关承诺并遵守 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《公司 章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。 王文斌先生不存在应当履行而未履行承诺的情况。王文斌先生担任公司总经 理期间恪尽职守、勤勉尽责、表现卓越，为公司的发展做出了重大贡献，公司及 董事会对王文斌先生表示由衷感谢！ 二、关于公司聘任总经理的情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司总经理 ...

2023 为保证陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核 心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）诚信 勤勉地开展工作，确保公司长远发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《 证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 进一步完善公司法人治理结构，不断健全和完善公司激励约束机制，保证 公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象。 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-054 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）10:00 在公司 4 楼会议室以 通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日送达全体独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议，同时全体独立董事会前一致 推举李静为第三届董事独立董事专门会议的召集人和主持人。 会议由独立董事李静为主持，董事会秘书及董办工作人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议， 会议形成了如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划 (草案) >及其摘 要的议案》 经审议，独立董事认为： 1、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"） ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]162 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，发 行价为 10.48 元/股，募集资金总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用人 民币（不含增值税）6,239.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 35,691.08 万 元。本次发行募集资金已于 2022 年 3 月 11 日全部到位，并经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2022 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（致同验字 （2022）第 332C000120 号）。 二、募集资金专户开立与管理情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规 定，公司开立了 3 个募集资金专项 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 序号 机构名称 姓名 参与单位名 1 交银施罗德 黄鼎、邱华、李震琦、白家乐、陈致远 称及人员姓 2 长江证券 杨继虎、王清 3 华夏久盈 张伟光、陈航 名 4 浙商证券 李千慧 时间 2023年12月13日-14日 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-023 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名 序号 机构名称 姓名 1 富国基金 邬华宇、叶青 称及人员姓 2 国投创益 张隐 名 3 广发证券 王乐 时间 2023年12月5日 地点 公司会议室 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-047 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未开始实施股份回购。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过人民币 17.35 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023年11月15日、2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《陕西斯瑞新材料股份有限 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名称 序号 机构名称 姓名 1 汇丰晋信基金 吴纪磊 及人员姓名 2 民生证券 王南清 时间 2023年11月29日 地点 电话 董事会秘书：徐润升 ...