重要内容提示： 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月17日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-049 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2023 年 11 月 17 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司 将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-048 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 814,084,440 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 814,084,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.6334 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.6334 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结 合 ...

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上海硅产业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：沪硅产业 股票代码：688126 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 广发、国信、中金、申万、中信、光大等机构和个人 参与单位/个人 投资者通过电话和网络参加会议。 时间 2023年10月30日 地点 线上交流 公司接待人员 李炜 ...

2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海硅产业集团股份有限公司 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 81,634.74 | -14.05 | 239,016.60 | ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 案 7 | | 议案二：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 8 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 9 | | 议案四：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 10 | | 议案五：关于拟减持其他权益工具投资的议案 11 | | 议案六：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 12 | 2 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 四、股东及股东代理人参加股东大会依 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-046 上海硅产业集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司（以下简称"嘉 定开发集团"）持有上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）156,581,814 股，占公司总股本的 5.73%；上海中科高科技工业园发展有限公司（以下简称"中 科园区"）持有公司 2,636,700 股，占公司总股本的 0.10%。上述股东为一致行动 人，合计持有公司 159,218,514 股，占公司总股本的 5.83%。此外，嘉定开发集 团转融通出借公司股份 300,000 股，占公司总股本比例为 0.01%，参与转融通出 借业务所涉及股份不发生所有权转移。上述股份均来源于公司首次公开发行前取 得的股份，已全部解除限售并上市流通。 | | | 1 | 上海嘉定工业区开发 | 5%以上非第 | 156,581,814 | ...

上海硅产业集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-047 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688126 | 沪硅产业 | 2023/11/1 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日 在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露了《上海硅产业集团股份有 限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。 现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年 第二次临时股东大会现场会议地点变更为：上海市浦东新区云水路 1000 号 6 号 楼一楼 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 郝一阳先生的辞职报告。因个人原因，郝一阳先生申请辞去公司第二届董事会董 事职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郝一阳先生 未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《上海硅产业集团股份有限公司章程》等规 定，郝一阳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事 会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 公司及董事会对郝一阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选公司董事情况 公司于近日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于补选公司 第二届董事会非独立董事的议案》。经股东国家集成电路产业投资基金股份有限 公司推荐及董事会提名委员会资格审查，提名袁健程先生为公司第二届董事会非 独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-045 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日 至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...