中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 使用自有资金及承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"或"保 荐机构"）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年11月23日发布《关于同意西安炬光科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），同意 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）22,490,000股，发行价格为78.69 元/股，募集资金总额为176,973.81万元，扣除承销费用人民币（不含增值税） 10,852.17万元后，剩余募集资金人民币166,12 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-072 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。同意公司在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投 资规模的情况下，将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智能驾驶汽车应 用光子技术产业化项目"（以下简称"汽车应用项目"）达到预定可使用状态时间 由 2024 年 9 月延期至 2026 年 9 月、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时 间由 2024 年 9 月延期至 2026 年 12 月。保荐机构对本事项出具了无异议的核查 意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 西安炬光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意西安炬光科 技股份有限公司首次公开发 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-069 西安炬光科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69 元， 募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值 税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 13,709.05 万元后，公司本次募集 资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全部到 位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 2021 年 12 月 24 日，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"炬 光科技"）在上海证券交易所科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐机构"）作为炬光科技的保荐机构，对炬光科技进行持续督导，持续督导期为 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。 在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现炬光科技存在重大问题。 2024 年半年度，中信建投证券对炬光科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 有效执行了持续督导制 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 度，并制定了相应的工作 | | | | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定， ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-071 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度及摘要报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达全体监事。本次会议由监事会主席王晨光先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了如下议案： （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"或"保 荐机构"）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟 | 调整后拟投 | 已投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投入额 | 入金额 | | | | 1 | 炬光科技东莞微光学及应 | 24,353.74 | 24,353.74 | 13,583.05 | 55.77% | | | 用项目（一期工程） | | | | | | 2 | 智能驾驶汽车应用光子技 | 16,702.81 | 19,9 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-073 西安炬光科技股份有限公司 关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开公 司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际 情况使用自有资金及承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金，并按季度以募 集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事 项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），公司 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-070 西安炬光科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司的财 务状况及经营成果，经公司及子公司对应收账款、存货等资产进行全面充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对 相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2024年1月1日至2024年6月 30日公司计提各类资产减值准备1,737.06万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 计提金额（损失以"-"填列） | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | -1,730.17 | | 2 | 坏账准备-应收账款、应收款项融资 | -126.81 | | 3 | 坏账准备-其他应收款 | -12.52 | | 4 | 坏账准备-应收票据 | 132.44 | | 合计 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-068 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 召开公司 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体如下： 一、说明会类型 董事长、总经理：刘兴胜 先生 董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 董事、财务总监：叶一萍 女士 董事、副总经理、全球销售副总裁：田野 先生 半导体激光事业部总经理、医疗健康事业部总经理：曲进超 先生 激光光学业务负责人：田勇 先生 质量副总、汽车业务运营负责人、总公司研发总监：朱国巍 先 ...

股东减持股份计划公告 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-067 西安炬光科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"） 持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）1,280,574 股，占公司总 股本的 1.4171%。上述股份均为在公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 国投高科因自身资金需求，拟自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持合计不超过 1,280,574 股股 份，即不超过公司总股本的 1.4171%，且在任意连续的 90 个自然日内，通过集 中竞价减持不超过公司总股本的 1%。 若在上述减持期间，公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股 等除权除息事项的，则上述减持计划将相应进行调整。 股东名称 股东身份 持股 ...