证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-035 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体 监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司本次对本激励计划授予激励对象名单的调整符合 《中华人民共 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 调整 2023 年员工持股计划相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 调整 2023 年员工持股计划相关事项之 法律意见书 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》等规定，就公司调整《深圳市泛海统联 精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称"本次员工持股计划" 或"《员工持股计划》"）受让价格及参与人数的相关事项（以下简称"本次调 整"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本次调整的批准与授权 2023年10月30日，公司召开 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-033 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股权激励计划批准及实施情况 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》，根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的规定和 2021 年 年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 本次第二类限制性股票拟归属数量：140.9940 万股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联方 为公司向金融机构申请授信额度提供反担保暨关联交易事项的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市泛海统联精密 制造股份有限公司（以下简称"统联精密"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法规 的有关规定，对公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司 向金融机构申请授信额度提供反担保暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下 意见： 一、本次交易概述 公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专 利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷 款"）申请 3,000.00 万元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上 述授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以知识产权质押方式向金融机构申请授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠 道，同时降低融资成本，拟以公司名下有权处分的一项专利作为质押担保，向深 圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷款"）申请 3,000.00 万 元融资授信额度，用于公司日常业务运营，期限为 360 天。深圳市高新投融资担 保有限公司（以下简称"高新投融资担保"）为公司申请上述授信额度提供连带 责任保证担保，公司控股股东、实际控制人杨虎及其配偶王小林对高新投融资担 保为公司上述融资提供的担保进行反担保。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-036 因此，保荐机构同意杨虎先生及其配偶王小林女士为公司本次向金融机构申 请授信额度总计不超过人民币 3,000 万元事项提供反担保。 二、对公司经营的影响 公司本次以知识产权质押担保方式向银行申请授信业务，有利于降低财务成 本，促使 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 一、激励对象名单及授出权益分配情况 注:1、若本次激励计划正式实施,公司董事长、总经理杨虎先生全部有效期内的股权 激励计划(含本次)获授的公司股票数量超过公司总股本的 1%,该事项已经公司股东大会 特别决议审议通过。除杨虎先生外的其他任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计 划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉 及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会 二〇二四年六月十一日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单(截止授予日) 2 | 姓名 | | 国籍 | 明务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万股) | 例 | 额的比例 | | 、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 杨虎 | 中国 | | 董事长、总经理、核心 技术人员 | 43. ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意 见(截止授予日) 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下简称 "《自律监管指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市泛海统联 精密制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,经深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-034 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已 授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》，同意公司根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励 计划》）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，调整公司 2022 年 限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授出但尚未归属的 2022 年限制性股 票。现将有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励 ...

大 戸元 w Firm 湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

重要内容提示： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-028 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,714,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,714,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 24.9682 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 24.968 ...