深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案 | 2：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | | 议案 | 3：关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案 7 | | | 议案 | 4：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 8 | 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-026 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 并于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在本激励计划自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-027 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 6 月 3 日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象的姓名和职 务进行了公示，公示期不少于 10 天。在公示期间内，公司员工可通过书面或口头方 式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象名单的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司 （含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年5月28日-5月29日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 财通证券 黄梦龙 参与单位名称 深圳纽富斯投资 戚锦锭 国泰君安资管 肖凯 及人员姓名 中银证券 周世辉 会议时间 2024年5月28日、2024年5月29日 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年5月24日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东北证券 李明 华夏基金 张景松 及人员姓名 会议时间 2024年5月24日 会议地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 黄蓉芳 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-022 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体监事一致同意，豁免 了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席并表决。本次会 议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为，本次限制性股票激励 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-024 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂 行规定》）的有关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事胡鸿高先生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集 投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征 集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记 载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不 会违反法律法规、《公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 | 公司/统联精密 | 指 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限 | | （草案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 年限 2024 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 统联精密拟根据《股票激励计划（草案）》及《考 | | | | 核办法》实施的股权激励 | | | | 按照本次激励计划之规定获得限制性股票的公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 | 核 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 杨虎 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 43.5060 | 9.23% | 0.27% | | | | 技术人员 | | | | | 郭新义 | 中国 | 副董事长、副总经理 | 10.0000 | 2.12% | 0.06% | | 侯灿 | 中国 | 董事、财务总监 | 4.0000 | 0.85% | 0.03% | | 黄蓉芳 | 中国 | 董事会秘书 | 8.6288 | 1.83% | 0.05% | | 严新华 | 中国 | 核心技术人员 | 42.9240 | 9.11% | 0.27% | | 陈勇 | 中国 | 核心技术人员 | 33.1439 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时 的原则，坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会审议通过的 所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）董事、高级管理 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥工 作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司 利益和个人利益结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献 力量，实现长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权 激励信息披露》（以下 ...