1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下简称《自律监管 指南》)等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限 公司章程》( 以下简称《公司章程》) 的有关规定,对公司《2024年限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")进行了核查,发表核查意见如 下： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 二〇二四年五月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以 下简称"统联精密"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市泛海统联精密制 造股份 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-025 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-023 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和/或公司从二级市 场回购的股份。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 471.3142 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 15,853.2883 万股的 2.97%。 一、股权激励计划目的 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等 1 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市泛海 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高 级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年5月21日-5月22日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 长江证券 罗悦菲 参与单位名称 泰康基金 卞学清 及人员姓名 方正证券 钟琳 会议时间 2024年5月21日、2024年5月22日 会议地点 公司会议室 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-020 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,545,969 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,545,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.2075 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.2075 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,000,000 股， 上述股份不享有股东大会表决权。 （一） 股东大会 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站:www.qiyuan.com 致:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下: 1、本所律师 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年5月15日-5月16日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金资管 朱剑胜 鹏华基金 刘玉江 参与单位名称 上海证券 马永正、李莉 华安证券 吴运阳 及人员姓名 兴业证券 姚康 线上投资者 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | | | 议案 3：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 20 | | | | 议案 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 21 | | | | 议案 5：关于 2023 年度利润分配方案的议案 30 | | | | 议案 6：关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案 31 | | | | 议案 7：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 32 | | | | 议案 8：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 ...