证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-008 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨万丽） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 杨万丽女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有境外永久 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]22497-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://cc.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）" 近行 ： 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 = -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]22497-1 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司〈以下简称统联精密〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是统联精密董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]22497-2 号 m 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 3 募集资金使用情况对照表 -- 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 ， 选可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京242CKM 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22497-2 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密")《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 统联精密管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对统联精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 772,852,134.13 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 加：已用自有资金支付的发行费用（未含税） | 5,083,307.37 | | 减：募集资金投资项目累计使用金额 | 376,570,079.16 | | 加：扣除手续费后的利息收入、理财收入 | 24,877,512.11 | | 减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 | 360, ...

公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年 度履职履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988年 12月,总部设于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 公司董事会审计委员根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及公司《年度审计会计师事务所选聘管理制度》的 规定,结合天职国际 2022年度审计工作履职情况以及天职国际针对 2023年 出具的审计 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]22497-3 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ----- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查测 您可 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22497-3 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"统联精密")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签 署了天职业字[2024]22497号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹岷） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 曹岷女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募投项目运营期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以 募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3470 号）核准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价 ...