证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-012 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-011 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 1 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下： 二、本次 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-007 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）在于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年 度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请 总额不超过 5.00 亿元人民币的综合授信额度。现公司及子公司拟将向银行等金 融机构申请综合授信额度增加至 12.00 亿元，同时，公司拟为全资子公司申请综 合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。 （二）本次增加授信额度及提供担保的情况概述 随着公司发展规模不断扩大，为更好地支持生产经营与业务发展需求，进 一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟将向银行等金融机构申请综 合授信额度增加至 12.00 亿元。授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡鸿高） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事 工作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及 时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本 人切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水 平的提升。现将独立董事 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 胡鸿高先生，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨万丽女士、 曹岷女士、胡鸿高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市泛海统联精密制( 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-009 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、财务总监、董事会秘书侯灿女士的辞职报告，侯灿女士因工作调 整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，侯灿女士仍然担任公 司董事、财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，侯灿女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董 事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议， ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-014 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内 容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关 1 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况，无需提交公 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-004 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 58,771,613.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为人民币 108,543,137.09 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数进行利润分配，具体方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 158,532,883 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算公司拟派发现金红利 31,306,576.60 元（含税）。2023 年 度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派 发现金红利人民币 2.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 根据相关规 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法 规和规范性文件的要求，对统联精密使用基本户支付募投项目人员费用并以募集 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 42.76 元，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币 82,347,865.87 元后，募集资金净额为 772,85 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，主要审议事项包括公司财务 决算报告、关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等议案。会议 审议并通过的议案如下： 1 | 序号 | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 第一届董事会 审计委员会第 | 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议 | | | 月 9 | 日 | | 八次会议 | 案》 | | 2 | | | | 第一届董事会 | 1.《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要议 案》 | | | | | | | 2.《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的 | | | | | | | 议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | | 3.《关于审议公司<2022 年度募集资金存放与实 | | | 月 17 | 日 | | 审计委员会第 | 际使用情况的专项报告>的议案》 | | | | | | 九次会议 | | | | | | | | 4.《关于审议<审计委员会 2 ...