2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-072 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,649,780 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,649,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.4834 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023 年 11 月 9 日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 嘉实基金 臧金娟 国泰君安 肖凯 及人员姓名 博时基金 许振辉 惠升基金 彭柏文 广发基金 赵古月 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年 11 月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688210 证券简称：统联精密 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案 1：关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案 5 | | | | 议案 2：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘 | | | | 要的议案 6 | | | | 议案 3：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 7 | | | | 管理办法》的议案 7 | | | | 议案 4：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜 8 | | | | 的议案 8 | | | | 议案 5：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 9 | | | | 议案 6：关于变更注 ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-071 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 1 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@pu- sz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日下 午 14:00-1 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023 年 11 月 7-8 日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 生命人寿 黄进 安信证券 盛晓君 参与单位名称 长城基金 刘疆 及人员姓名 前海开源基金 马文婷 深圳前海道谊投资控股有限公司 朱梁 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023 年 11 月 1-2 日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 汇华理财 董伟炜 江苏真琢私募基金 姜霄 中信证券 梁楠 参与单位名称 兴全基金 沈安妮 瑞信致远 冉欣亭 及人员姓名 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-070 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 5 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并分别于 2023 年 5 月 11 日及 2023 年 6 月 1 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-030）和《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（公告编号：2023-038），公司拟使用 3,000 万至 6,000 ...

2023 年第三季度报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 159,653,880.16 | 16.75 | 367,909,719.24 | 2.86 | | 归属于上市公司股东的 净利润 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态 度,基于独立的判断,对第二届董事会第四次会议相关议案发表如下事前认可意 见: 曹岷 年 十 月 三十日 前: 5 （本页无正文，为《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公 司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签字: 一、关于《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核,独立董事认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公 司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,严格遵循相 关法律、法规和政策,遵照独立、客观 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年十月 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》等相关规定，就《深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划" 或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 ...