深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年 11 月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688210 证券简称：统联精密 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案 1：关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案 5 | | | | 议案 2：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘 | | | | 要的议案 6 | | | | 议案 3：关于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 7 | | | | 管理办法》的议案 7 | | | | 议案 4：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜 8 | | | | 的议案 8 | | | | 议案 5：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 9 | | | | 议案 6：关于变更注 ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-071 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 1 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@pu- sz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日下 午 14:00-1 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023 年 11 月 7-8 日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 生命人寿 黄进 安信证券 盛晓君 参与单位名称 长城基金 刘疆 及人员姓名 前海开源基金 马文婷 深圳前海道谊投资控股有限公司 朱梁 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023 年 11 月 1-2 日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 汇华理财 董伟炜 江苏真琢私募基金 姜霄 中信证券 梁楠 参与单位名称 兴全基金 沈安妮 瑞信致远 冉欣亭 及人员姓名 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-070 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 5 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并分别于 2023 年 5 月 11 日及 2023 年 6 月 1 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-030）和《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（公告编号：2023-038），公司拟使用 3,000 万至 6,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥159,653,880.16, representing a year-on-year increase of 16.75%[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥12,976,095.62, a decrease of 54.86% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, down 57.89% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥23,208,293.14, a decrease of 65.31% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.86% in the current reporting period due to fluctuations in customer demand and increased R&D expenses[15]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, dropped by 59.29% in the current reporting period, primarily due to increased expenses and reduced exchange gains[15]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 65.31% year-to-date, influenced by customer demand fluctuations and increased share-based payment expenses[15]. - In Q3 2023, the company's net profit reached ¥21,971,714.22, a decrease from ¥69,290,743.33 in Q3 2022, representing a decline of approximately 68.3%[26]. - The total profit for Q3 2023 was ¥22,821,059.85, down from ¥78,902,329.10 in the same period last year, indicating a decrease of about 71.1%[26]. - The company's operating profit for Q3 2023 was ¥22,980,387.11, compared to ¥79,476,265.14 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 71.1%[26]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥21,302,311.96 in Q3 2023, an increase of 31.22% year-on-year, accounting for 13.34% of operating revenue[6]. - R&D investment increased by 31.22% in the current reporting period, driven by the company's focus on new products and technologies[16]. - The company experienced a significant increase in R&D expenses, with a year-to-date increase of 44.53%[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 24,228,998.40, up from CNY 21,130,519.00 in the same period of 2022, marking an increase of about 14.0%[35]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were ¥1,832,258,594.13, reflecting a 9.52% increase from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to ¥1,832,258,594.13, an increase from ¥1,672,920,898.22 at the end of 2022, representing a growth of approximately 9.53%[24]. - The total liabilities increased to ¥623,145,802.50 as of September 30, 2023, compared to ¥456,284,414.52 at the end of 2022, indicating a rise of about 36.6%[23]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 346,713,835.20, compared to CNY 269,572,164.86 at the end of 2022, representing an increase of approximately 28.7%[33]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥1,209,112,791.63, a slight decrease from ¥1,216,636,483.70 at the end of 2022, indicating a decline of about 0.6%[24]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥65,262,808.45, down from ¥71,497,461.07 in the same period of 2022, a decrease of about 8.5%[29]. - The company reported cash inflow from investment activities of ¥1,099,576,015.04 in the first nine months of 2023, compared to ¥946,953,071.24 in the same period of 2022, an increase of approximately 16.1%[29]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥98,164,563.63 in Q3 2023, compared to a negative cash flow of ¥689,753,627.79 in Q3 2022[30]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of 490.94 million in the first three quarters of 2023, compared to 472.62 million in 2022[38]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -58.62 million, an improvement from -77.40 million in the same period of 2022[38]. - The net cash flow from financing activities improved to 54.01 million in 2023, up from 25.20 million in 2022[39]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,933[18]. - The top ten shareholders held a total of 21.7% of the shares, with the largest shareholder owning 34.44%[18]. Inventory and Borrowings - The company's inventory increased to ¥152,915,253.24 as of September 30, 2023, compared to ¥130,940,627.41 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 16.77%[22]. - The company's short-term borrowings decreased significantly to ¥53,718,888.89 as of September 30, 2023, down from ¥144,676,722.88 at the end of 2022, a reduction of about 62.9%[23]. - The company received 249 million in borrowings during the third quarter of 2023, compared to 160.90 million in the same quarter of 2022[39].

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态 度,基于独立的判断,对第二届董事会第四次会议相关议案发表如下事前认可意 见: 曹岷 年 十 月 三十日 前: 5 （本页无正文，为《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于公 司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签字: 一、关于《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核,独立董事认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公 司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,严格遵循相 关法律、法规和政策,遵照独立、客观 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年十月 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》等相关规定，就《深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划" 或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 ...

天职国际提交被审计单位在上交所公告续聘会计师事务所 基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年十月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意 ...