公司收到《落实函》后，会同中介机构结合公司情况按照相关要求对《落实 函》中的问题进行了认真研究及逐项落实，并对有关问题进行了回复，具体内容 详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于贵州航宇科技发展股 份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》等文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-033 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所《关于贵州航宇科技 发展股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核 中心意见落实函》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李良、魏宏敏 （三）现场检查人员 魏宏敏 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日至 10 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内上市公司的公司治理和内部控制情况、信息 披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 方面进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及 意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 景顺长城 青岛朋元 寻常投资 百嘉基金 名称及 华泰柏瑞 山东颢升 天风证券 丹羿投资 人员姓名 杭州银行理财子 国联安 博时基金 万象华成 浦银安盛 国信证券 上海途灵 名禹资管 中铖润智 东方睿石 华泰证券 安信基金 上海东方证券 山石基金 海富通基金 招商基金 长城财富保险 朴信投资 睿亿投资 华夏久盈 上海证券 沣谊投资 上海申九 凯丰投资 富安达基金 华夏财富 海金投资 汇泉基金 中华联合保险 中信建投 上海喜世润 长江证券 福建泽源 东方阿尔法 上海鹤禧 百年保险 ...

我们今天很高兴邀请到我们行业科技的总会议室黄总和证券部的领导徐总为我们做一个线上的生产金融的交流那么首先还是把这个时间交给公司两位领导对于当前尤其是整个一季度刚过去一一棒大家看到也基本面出现了一些转机向上的变化然后先请两位领导帮我们 针对整个公司当前的基本面情况做一个简单的介绍谢谢好的感谢王总也各位领导也早上好我是公司证券部经理正代徐一峰然后我先简单介绍一下公司的近期的一些情况4月底的时候公司是披露了2023年的年报和2024年一季报 呃具体的数据就不在这详细的那个展开说了就是整体的这个增长的话呃23年的净利润呃全年的净利润的话提出股份支付的影响的话也是有个百分之十几的增长然后发现一季度的话净利润也是有个10%左右的增长呃就是在这个整体的这个军工行业的这个大背景下就是实现这样一个增长的话我觉得就是公司的基本面的话应该还是 算比较稳固的呃那有几个因素一个是公司的这个外贸增长是在这个呃国内上市公司里的话应该算是比较快的像外贸的增长的话我们2023年全年是实现了百分之九十几的一个增长然后在这个一季度的话外贸收入的增长也是达到了百分之一百多所以这个外贸的增速的话是非常快的 然后其他的一些下游应用领域,像这个燃机燃机也 ...

天风证券 各位领导大家早上好我是天安门证券军工团队的研究员王哥宇那么今天很高兴邀请到我们行业科技的总会议室黄总和证券部的领导徐总为我们做一个线上的生产金融生产金融的交流那么首先还是把这个时间交给公司两位领导对于当前尤其是整个一季度刚过去一一报大家看到也基本面出现了一些转机向上的变化 然后想请两个领导帮我们针对整个公司当前的基本面情况做一个简单的介绍啊谢谢啊好的那个感谢王总也呃各位领导也早上好呃我是公司证券部经理呃正代徐一峰然后先简单介绍一下公司的这个近期的一些情况吧就是4月底的时候公司是披露了这个2023年的年报和2024年一季报 呃具体的数据就不在这详细的那个展开说了就是整体的这个增长的话呃23年的净利润呃全年的净利润的话提出股份支付的影响的话也是有个百分之十几的增长然后发现一季度的话净利润也是有个10%左右的增长呃就在这个整体的这个军工行业的这个大背景下就实现这样一个增长的话我觉得就是公司的基本面的话应该还是 算比较稳固的有几个因素一个是公司的外贸增长是在国内上市公司里的话应该算是比较快的像外贸的增长的话我们2023年全年是实现了90%几的一个增长然后在一季度的话外贸收入的增长也是达到了100%多所以外贸 ...

事件：公司披露 2023 年度以及 2024 一季度业绩 公司报告 | 年报点评报告 2023 全年公司实现营收 21.04 亿元，同比+44.69%；归母净利润 1.86 亿元，同比 +1.21%；扣非归母净利润 1.59 亿元，同比-5.65%。2024Q1 期内公司实现营收 5.78 亿元，同比+3.21%；归母净利润 0.6 亿元，同比+10.36%；扣非归母净利润 0.5 亿元， 同比+5.39%。我们认为，受益于国内外航空装备及燃气轮机市场高景气度，公司业 绩持续增长，公司展现出稳健的发展态势，前景向好。 资产负债端，23 全年公司应收票据及账款 9.69 亿元，同比+38%；24Q1 期末应收 票据及账款 12.09 亿元，同比+24%。我们认为，指标大幅增长，一定程度反映期内 下游需求旺盛，公司主营业务持续发展。利润端，23 全年实现销售毛利率 27.18%， 同比-4.91pct；销售净利率 8.76%，同比-3.85pct；24Q1 实现销售毛利率 26.25%， 同比-3.28pct；销售净利率 9.66%，同比+0.63pct。我们认为，公司利润增速短期放 缓，主要原因系下游客户去库存 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 ☑业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 上海磐厚投资 圆信永丰 华泰证券 博道基金 华安基金 参加单位 上海东方证券 景顺长城 汇丰晋信 兴业证券 东方阿尔法 名称及 鹏华基金 天弘基金 创金合信 嘉实基金 华泰保兴 人员姓名 天风证券 华夏基金 国信证券 上海人寿 中国国际金融 国泰君安 汇添富 国泰基金 等 日 期 2024年5月6日至9日 地 点 线上、上海、成都 公司参与 张华、范其勇、张诗扬、黄冬梅、徐艺峰、宋先敏、杨荣宣 人员 1. 公司总体情况介绍。 投资者关 2023年度，公司营业收入的增长主要来源于航空和燃气轮机市场领 系活动主 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-031 贵州航宇科技发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803 号文《关于同意贵州 航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，贵州航宇 科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021 年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 401,800,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为 348,640,648.23 元。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。 2.2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕626 号文《关于同意贵 州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 32-00027 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2426V 22 层 2206 { 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 32-00027 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东: 我们对贵州航宇科技股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 三、审核意见 我们认为,贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方 面公允反映了截至2023年12月31日止前次募集资金的使用情 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 加权平均净资产收益率及非经常 性损益鉴证报告 大信专审字[2024]第 32-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告 大信专审字[2024]第 32-00026 号 贵州航宇科技发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度、 2022 年度、2021 年度的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为,贵公司管理层编制的加权平均净资产收益率表和非经常性损益明细表在所有 - 1 - 按照 ...