证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-037 贵州航宇科技发展股份有限公司 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关决议有效期的议案》 第五届董事会第11次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 11 次会议于 2024 年 6 月 12 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司本次发行的相关决议的有效期即将届满，本次发行相关事项尚在 进 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-035 2024年6月7日，上海证券交易所上市审核委员会召开2024年第15次审议会议 （以下简称"会议"），对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 银河证券、运舟资本、聚鸣投资、平安基金（上海）、泰信基金、国联安基 名称及 金、泉果基金、银河基金、上汽欣臻、重阳战略 人员姓名 日 期 2024年6月3日 地 点 上海 公司参与 徐艺峰 人员 1. 公司产品的应用领域有哪些？ 投资者关 公司产品主要应用于航空发动机、航天火箭、燃气轮机、新能源阴极 系活动主 辊、水下深潜器、核电等领域，公司亦在积极拓展其他相关市场应用。 要内容记 2. 公司整体情况介绍。 录 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 15 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第 15 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如 下： 一、参会上市委委员 王智雯 运巍 吴洪 金俊超 楚晋宏 二、审议的发行人 贵州航宇科技发展股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 5 月 31 日 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 上海证券交易所： 贵所于2024年5月17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转债的审核中心 ...

审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 贵州航宇科技发展股份有限公司 1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》（上证科审（再融资） 〔2024〕52 号，以下简称"《意见落实函》"）已收悉，贵州航宇科技发展股 份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有 限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"申报会计师"）等相关方已就意见落实函中提到的问题进行了 逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 相同。 注：本回复报告部分表格中单 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函的回复报告 大信备字[2024]第32-00011号 上海证券交易所： 贵所于2024年5月17日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行 可转债的审核中心 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-032 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 170 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,991,465 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,991,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9450 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9450 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 （一 ...

TAHOT 泰和麦 泰和泰 (贵阳) 律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会 见证 中国 · 贵阳 二零二四年五月 1 致:贵州航字科技发展股份有限公司 TAHOT 泰和泰 (一)本次股东大会的召集程序 2 TAHOT 泰村 运 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月30日,公司召 开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2023年 年度股东大会的议案》,同意于2024年5月20日召开公司2023年年 度股东大会。 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)发布公告了《贵州航宇科技发展股份 有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称《股 东大会通知》),详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会之见证法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | 1.关于存货 4 | | --- | | 一、结合生产模式、存货结构、存货跌价准备计提政策、存货周转情况、 | | 同行业可比公司等情况，说明 2023 年发出商品及库存商品占比上升的原 | | 因，报告期内存货跌价准备计提的具体情况及合理性 4 | | （一）存货跌价准备计提政策及计提情况 4 | | （二）存货周转率及与同行业可比公司比较情况 8 | | 二、与同行业可比公司存货跌价准备计提差异的原因 10 | | （一）与同行业可比公司存货跌价准备计提差异的原因 10 | | （二）与同行业可比公司原材料跌价准备计提政策差异合理性 13 | | 三、请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见 14 | | （一）核查程序 14 | | （二）核查意见 15 | 3 1.关于存货 ...