贵州航宇科技发展股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予 2024年 6 月 26日 [本页无正文,为《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部 分第一个归属期归属相关事项的核查意见》之签署页] [无正文,下接签署页] [本页无正文,为《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部 分第一个归属期归属相关事项的核查意见》之签署页] 监事签名: 204年6月20日 [本页无正文,为《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部 分第一个归属期归属相关事项的核查意见》之签署页] 监事签名: 相关事项的核查意见 贵州航字科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 ...

证券简称：航宇科技 证券代码：688239 首次授予部分第二个归属期、第一次预留授予部分第二个归属期及 第二次预留授予部分第一个归属期 归属条件成就和部分限制性股票作废事项 中信证券股份有限公司关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 2024 年 6 月 第一章 释义 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关 于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真 审阅了相关资料，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本 独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号—股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本独立财务顾问、独立 | 指 | 中信证券股份 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-042 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的规定，监事会审核了公司层面业绩情况及个人层面绩效考核情 况，并审核了拟归属股份的激励对象，监事会认为：公司本次激励计划首次授予 部分限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对 象主体资格合法有效。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象 办理归属相关事宜。 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 10 次会议于 2024 年 6 月 26 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 兴业证券 国联安基金 长江资管 银河基金 国君资管 金鹰基金 刘忠腾 民生加 银 上银基金 前海开源 前海开源 中信资管 信达澳亚 泓德基金 华安基金 参加单位 招银理财 方正证券 广发证券 长江证券 中泰证券 信达证券 中欧基金 博时基 名称及 金 上海证券 招商证券 前海开源 恒安标准 国信证券 东北证券 远信投资 圣熙 人员姓名 资产 必达资本 旌安投资 日 期 2024年6月12-13日 地 点 贵阳 公司参与 张诗扬、徐艺峰、杨荣宣 人员 1. 公司产品的应用领域有哪些？ 投资者关 ...

一、本次差异化分红的原因 航宇科技于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第 8 次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。回购价格为不超过人 民币 53 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个 月内，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和 监管指引要求在规定期限内出售。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州航宇科技发展股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 截至本核查意见出具之日，公司已完成回购，实际回购股份 752,785 股，存 放于公司回购专用证券账户。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》及公司的《公司章程》等有关规定，公司回购的股份不参与利润分 配，故 2023 年年度利润分配实施差异化分红。 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-040 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的有关规定，公司回购的股份不享 有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.21 元 相关日期 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可 出席会议。 二、为保 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-038 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于提请股东大会延长公司向不特定对 ...

2024年6月7日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会召 开2024年第15次审议会议（以下简称"会议"），对公司本次发行的申请进行了 审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息 披露要求。 鉴于公司本次发行的相关决议的有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进 行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第 11 次会议、第五届监事会第 9 次会议，审议通过了《关 于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的 议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，公司拟将本次发行的相关决议有 效期及股东大会授权董事会其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自原有 效期届满之日起再延长 12 个月，除此之外其他内容保持不变。该事项尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上 交所审 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-036 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第9次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： （一）监事会审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券相关决议有效期的议案》 经审议，监事会认为：延长公司本次发行相关决议和授权有效期符合公司实 际情况，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违反相 关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形。因此，监事会一致同意 在原议案其它内容不变的情况下，公司拟将本次发行决议的有效期延长 12 个月， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《航宇科技关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的公告》。 本 ...