贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，公司将根据 该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069号）（以下简称"批复 文件"），现将批复文件内容公告如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 ...

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1069 号 关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 贵州航宇科技发展股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 363,100 股。 本次股票上市流通总数为 363,100 股。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-046 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分 第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、2022 年 3 月 24 日至 2022 年 4 月 2 日，公司对本激励计划激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 6 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 9 日。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-045 贵州航宇科技发展股份有限公司 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,263,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,263,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.5181 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.5181 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 （ ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 TAHOT/ 泰和茹 泰和泰(贵阳)律师事务所 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》)等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,泰和 泰(贵阳)律师事务所(以下简称本所)接受贵州航宇科技发展 股份有限公司(以下简称公司）的委托,指派律师出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所 律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次 股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性、准 ...

重要内容提示： 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-044 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 37,240,763 股。 本次股票上市流通总数为 37,240,763 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意贵州航 宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1803 号），同意贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"） 首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 35,000,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司 总股本为 140,000,000 股，无限售条件流通股为 28,465,496 股，有限 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为正在对贵州航宇科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）进行持续督导工作的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对航宇科技首次公开发行部分限售股上市流 通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意贵州航 宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1803 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A）股 35,000,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所科创 板上市，发行后公司总股本为 140,000,000 股，无限售条件流通股为 28,465,496 股，有限售条件流通股 111,534,504 股。 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行部分的限售股，共涉及限售 股股东 ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次 预留授予部分第二个归属期及第二次预留 授予部分第一个归属期符合归属条件以及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司、本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-043 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部 分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：363,100 股 （其中，首次授予部分第二个归属期归属数量为 342,600 股，第一次预留授 予部分第二个归属期归属数量为 6,000 股，第二次预留授予部分第一个归属期归 属数量为 14,500 股） 归属股票来源：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行人民币普通股股票（A 股） 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、标的股票的数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量 200.00 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 14,000 万股的 1.4286%。其中首次授予 160.00 万股，占本激励 计划 ...

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-041 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第12次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 12 次会议于 2024 年 6 月 26 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》 公司董事会认为本次激励计划首次授予部分限制性股票第 ...