证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-053 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第14次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 14 次会议于 2024 年 8 月 16 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展 股份有限公司向不 ...

声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级， 并出具了《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告》（中鹏信评【2024】第 Z【472】号 01）。根据该评级报告，航宇 科 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、关于 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-056 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024 年 8 月 19 日 1 公司债券网上路演公告》之盖章页） 发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1069 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已于 2024 年 8 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-054 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第12次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 12 次会议于 2024 年 8 月 16 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、债券期限 本次发行的可转债的期 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-051 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予 （暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 2 人，可解除限售的第 一类限制性股票数量为 137,160 股，占目前公司股本总额 147,922,548 股的 0.09%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开了第五届董事会第 13 次会议、第五届监事会第 11 次会议，分别审议通过了 《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2022 年第二期限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次解除限售 | 指 | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-050 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂 缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相 关规定，公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）限 制性股票第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司具备 实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形，本次可解除限售的 激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。本次可解除 限售的限制性股票数量为 137,160 股，同意公司董事会后续为符合条件的 2 名激 励对象办理解除限售手续。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《航宇科技关于 2022 年第二期限制性股票激励 计划首次授予（暂缓授予部分）第一类限制性股票第一个解除限售期解 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-049 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第13次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 13 次会议于 2024 年 8 月 5 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 2024 年 8 月 6 日 2 公司董事会认为 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部 分）限制性股票第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-048 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）为 全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"德兰航宇"）向 交通银行股份有限公司德阳分行申请银行融资授信 5,000 万元提供担保。 被担保方：四川德兰航宇科技发展有限责任公司。 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为德兰航宇的银 行融资授信提供不超过 5,000 万元连带责任担保，为 2023 年授信到期续授信 担保。截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币46,000 万元。 一、全资子公司申请贷款及公司为其担保情况概述 （一）基本情况 根据全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司实际生产经营发展和 总体发展规划，德兰航宇拟计划向交通银行股份有限公司德阳分行申请融资授信 总额 5,000 万元，用于补充流动性资金需求。公司拟为德兰 ...