法律意见书 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整价格、回购注销 以及首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整价格、回购注销 以及首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-094 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 2、2022 年 7 月 27 日，公司第四届监事会召开了第 13 次会议，审议通过了 《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公 司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●限制性股票回购数量：51,700 股 ●限制性股票回购价格：34.72 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-097 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●交易目的及种类：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"全资子公司"）拟开展包括即 期、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利 率、汇率、货币或是上述标的组合的金融衍生品交易业务，实现以规避风险为目 的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易金额及期限 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要外币币种为美元，在任 一时点用于金融衍生品交易金额最高不超过 5000 万元人民币（或等值的其他货 币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 月内可以循环使用。 ●公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第 4 次会议、第五届监事会 第 4 次会议，均审议通过了《关于公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务的 议案》，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为贵州航宇科技发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度和 独立判断的原则，仔细审阅了公司第五届董事会第 4 次会议审议的相关事项，现 发表如下独立意见： 一、《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》的独 立意见 我们一致认为：公司本次调整股票激励计划回购价格相关事项，符合《上市 公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案)》的相关规定,本次调整内容 在公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序、内容 合法合规，同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格进行相应调 整。因此，我们一致同意次调整股票激励计划回购价格相关事项。 二、《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 贵州航宇科 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《贵州航宇科技发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-095 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-091 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第4次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的 议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年第二期限制性股票激励计划规定的第一 类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 ...

第五届董事会第4次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-092 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订公司<限制性股票激励计划实施考核管理细则> 的议案》 为进一步优化公司 2022 年第二期限制性股票激励计划的考核方案，充分调 动公司高级管理 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、等 有关法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...