贵州航宇科技发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们认为：独立董事候选人范其勇先生、王宁先生、李伟先生的教育背 景、工作经历、专业能力能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未发现其存在《公 司法》等法律法规规定不能担任公司独立董事的情形，亦未发现其存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合 一、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见 综上，我们一致同意提名范其勇先生、王宁先生、李伟先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 我们认为：非独立董事候选人张华先生、卢漫宇先生、陈璐雯女士的教育背 景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现其存在《公司法》等法律 法规规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和 ...

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 25 次会议于 2023 年 8 月 8 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会 监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的 议案》 公司第四届监事会任期将于 2023 年 8 月 24 日届满，公司监事会依据《公司 法》《公司章程》的相关规定，提名推荐了宋捷、石黔平为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人人选，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-069 贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第25次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-070 公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第 33 次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审 查，董事会同意提名张华先生、卢漫宇先生、陈璐雯女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；同意提名范其勇先生、王宁先生 ...

独立董事候选人声明 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； 本人王宁，已充分了解并同意由提名人贵州航宇科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会提名为公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、等 有关法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，比例不低于 1/3；职 工董事 1 名。董事会设立董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （ ...

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 独立董事提名人声明 提名人贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事会，现提名李伟为公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼 任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董 事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第 ...

独立董事提名人声明 提名人贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事会，现提名范其勇为公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立 董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-071 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》 《公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第 33 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提请公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公 司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中 独立董事人数不变，同时对《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》(以下简称 "《公司董事会议事规则》")中相关条款进行修订。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》 将于同 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-072 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...