上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四 年 十二 月 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 二、2024 年第二次临时股东大会须知 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:00 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定 股东大会须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工作 人 ...

Summary of Conference Call on Lianyi Medical Company Overview - The conference call focused on Lianyi Medical, a leading enterprise in the medical imaging sector in China, which has gained significant attention since its IPO. The company has experienced rapid growth during the pandemic and is now navigating through industry adjustments and regulatory changes [1][2]. Key Points and Arguments Industry Dynamics - The medical imaging industry is undergoing a recovery phase, with expectations for Lianyi Medical to return to growth as hospital procurement resumes [2]. - The domestic market is seeing a push for localization, driven by policies that enhance the domestic production rate of medical devices [3]. Company Performance - Lianyi Medical has launched over 120 products, achieving a revenue growth of 25% and profit growth of 30% from 2020 to 2023. Despite temporary pressure on performance in 2023, the company is expected to benefit from high-end market breakthroughs and increased contributions from its service business [2][4]. - The company’s international revenue share has increased to over 20% in the first three quarters of 2023, up from a single-digit percentage at the end of the previous year [5]. Product and Market Strategy - Lianyi Medical is focusing on high-end, centralized, and global strategies, with significant advancements in high-end imaging and radiation therapy equipment [2][4]. - The company has established a strong presence in North America, Europe, and Asia-Pacific, with a comprehensive sales network covering over 70 countries [5][26]. Financial Metrics - The company’s revenue from medical imaging and radiation therapy equipment has grown from 2.6 billion yuan in 2019 to 9.9 billion yuan in 2023, with an average annual growth rate of nearly 40% [9]. - The maintenance service business has also seen rapid growth, increasing from 165 million yuan in 2019 to 1.069 billion yuan in 2023, with a gross margin exceeding 60% [9]. Future Outlook - The total market size for medical imaging is projected to reach 140 billion yuan by 2030, with significant opportunities in equipment upgrades, particularly in mid-to-low-end devices [15][16]. - Lianyi Medical is expected to capture a larger market share, potentially increasing from 20% to 30-40% by 2031, contributing to substantial revenue growth [16]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the implementation of equipment update policies, geopolitical tensions, and increased market competition [31]. - The current procurement cycle has slowed, impacting short-term performance, but a rebound is anticipated as equipment update demands accelerate [30]. Additional Important Insights - The company has made strategic acquisitions, such as a 10% stake in Sichuan Jiuyuan, to enhance its capabilities in radiation therapy [7]. - Lianyi Medical's R&D expenditure remains high at around 20%, supporting the development of advanced products [11]. - The company has established a strong foothold in emerging markets, leveraging its high-end products and brand influence to drive growth [6][27]. This summary encapsulates the key insights from the conference call regarding Lianyi Medical's performance, strategies, and the broader industry context.

上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-069 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：202 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张强先生、TAO CAI 先生、沈 思宇先生回避表决，除关联董事外，全体董事一致同意审议通过了该议案。本次 日常关联交易预计区间为 2025 年度，金额合计为 61,263.18 万元人民币，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需 提交股东大会审议。全体董事认为，2025 年度关联交易事项是公司业务发展及 生产经营的正常所需，因此上述关联交易是必要 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-068 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 6 票，无反对票，无弃权票，关联董 事张强先生、TAO CAI 先生、沈思宇先生回避表决。本次日常关联交易预计区间 为 2025 年度，金额合计为 61,263.18 万元人民币，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | ...

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第四次专门会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日通过书面方式送达各位独立董事，经全体独立董事一致同意，免除 通知时限要求，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、 地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，王 少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限 公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO 2024 年 12 月 6 日 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经全体与会独立董事审议：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系 公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-067 上海联影医疗科技股份有限公司关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 披露，以及公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议根据实际 募集资金情况，对募投项目募集资金投资额进行的调整，调整后的募集资金使用 计划如下： 三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况 公司本次拟结项的募集资金投资项目为"营销服务网络项目"，项目已达到 预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年 11 月 21 日，该募投项目募集资 金使用及节余情况如下： 单位：万元 | 本次结项募投 | 拟使用募集 | 利息收益 | 累计投入资金金额 | 预计节余募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 资金金额 | | | 资金金额 | | 营销服务网络项目 | 57,972.88 | 3,361.35 | 58,029.40 | 3,304.84 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 修订）》等有关规定，对联影医疗部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：1,071,360 股。 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-066 上海联影医疗科技股份有限公司 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 8 月 14 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

Group 1: Global Market Expansion - The company has successfully signed or installed nearly 300 high-end models in multiple countries since the beginning of the year, covering regions such as Europe, America, Africa, the Middle East, and Asia-Pacific [2] - The company has installed over 800 devices in the Indian market, showcasing its strong presence in key international markets [8] - The global strategy has led to significant achievements in overseas market expansion, enhancing the company's competitiveness in the global medical imaging equipment market [2] Group 2: Product Development and Innovation - The company is focusing on R&D investments in imaging diagnosis and radiation therapy products, while also expanding into the ultrasound field [3] - The ultrasound product line aims to cover clinical application scenarios comprehensively, including high-end, mid-range, portable, and wireless products [1] - The company has developed the world's first digital brain-specific PET/CT NeuroExplorer (NX), which won the "Best Imaging" award in nuclear medicine [2] Group 3: Research Collaboration - The company actively collaborates with top clinical research institutions globally to drive technological innovation and enhance its brand image in international markets [2] - Collaborations with institutions like Yale University and the University of California, Davis, have led to significant advancements in imaging technology [2] Group 4: Supply Chain and Production - The company is enhancing its global production and supply chain layout to improve resilience and production capacity [2] - A production base in Houston, USA, has been established to meet local market demands, with plans to expand production in Southeast Asia and Latin America [2] - The company has built multiple overseas spare parts warehouses to improve service response capabilities [2] Group 5: R&D Resource Allocation - The company adopts a differentiated R&D investment strategy based on the specific conditions of each business unit, ensuring efficient allocation of resources [4] - R&D investments are expected to continue growing, with a stable trend in the proportion of R&D spending relative to sales revenue [5] - The company implements dynamic investment management, conducting monthly project reports and quarterly progress tracking to align R&D investments with business development needs [5] Group 6: Market Strategy and Positioning - The company aims to balance its focus on high-end and economic products, enhancing its market competitiveness across different customer segments [6] - The strategy includes optimizing product cost structures and leveraging vertical integration to improve efficiency and reduce costs [6] - The company plans to continue expanding its presence in high-growth potential regions while maintaining a strong foothold in the domestic market [10]