二. 内部控制评价结论 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吕久琴,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二 届董事会的独立董事,在 2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规, 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认 真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年度召开 的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营 决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕久琴,女,1966年９月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。 中国注册资产评估师、会计学专业博士、会计学教授。1987年7月至 1991 年 12 月,历任河南省轻工业干部学校助教、讲师:1992 年 1 月至 2007 年 4 月，历任 武汉理工大学管理学院讲师、副教授;2007年5月至今，历任杭 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿泉物联公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 天健审〔2024〕4223 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-015 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以 下简称鸿泉物联或公司）制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场 形象。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力 鸿泉物联是一家主要从事研发、生产和销售汽车智能网联、智能座舱、控制 器及软件平台开发等业务的高新技术企业，公司致力于成为汽车智能网联业务综 合解决方案提供商和领导者，随着产品和业务的应用领域从商用车逐步覆盖到乘 用车和两轮车等其他车型，市场空间和成长性正逐步打开。在经历了近两年商用 车销量大幅下行的影响后，2023年度公司的经营情况有所好转，报告期内实现营 业收入40,934.81万元，较上年同期增长70.77%，实现了较大的恢复。为了公司 未来的健康发展和持续增长，公司在2024年将主要采取如下措施： 1 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的 各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低 谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2000年7月至2002年9月,任北京铁路局工业总公司工程师;2002年9 月至 2005年 7 月,就读于清华大学并获得硕士学位;2005年 7 月至 2010 年 12 月,先后任北汽福田汽车股份有限公司工程师、科长、部长、副经理等职;2011 年 1 月至 2022年5月,任山西大运汽车销售有限公司副总经理,销售总经理; 2022年7月至今任尚聪东润科技(上海)有限公司总经理;2023年12月至今, 任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会中担任委员。 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王敬东,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,清华大学 硕士学位,博士在读。 2023 年度独立董事术职报告 本人王敬东,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第三 届董事会的独立董事,本人在 2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯远静,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通 大学博士学位。 2005年 11月至2007年9月,任浙江工业大学讲师;2007年 10月至 2013 年 9 月,任浙江工业大学副教授;2010年 1 月至 2011 年 1 月,哈佛大学访问学 者;2013年10月至今,任浙江工业大学教授;2018年10月至2019年4月,哈 佛大学访问教授;2020年1月至今任浙江工业大学信息工程学院副院长;2023 年 12月至今,任鸿泉物联独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员, 在审计委员会中担任委员。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人冯远静,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第三 届董事会的独立董事,本人在 2023年任职期限内严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,现将本委员会 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会（履职期间为 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 18日)由独立董事吕久琴女士、俞立先生及董事目慧华先生三名成员组成, 审计委员会召集人由独立董事吕久琴女士担任。 1、报告期内,董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2023年度审计期间,审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍,并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审 ...