证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公 司2024年度预计日常关联交易的议案》。 该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过。 经审议，公司董事会认为本次预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生 产经营实际情况，交易具有商业合 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：30.00万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、本次拟归属的激励对象类型：2022年限制性股票激励计划A类激励对象。 3、A类激励对象的授予数量：本激励计划A类激励对象的授予限制性股票数 量为100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额100,343,920股的 0.9966%，均为首次授予，授予日为2022年10月11日。 4、A类激励对象的授予价格：2元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励 对象可以以每股2元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 5、A类激励对象的激励人数：共计2人，为公司从事控制器业务的核心 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谭晶荣,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)董事 会的独立董事,本人在2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规, 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年度召开 的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营 决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将独立董事 2023年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭晶荣,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。 1985年7月至 1998年7月,历任宁夏大学(原宁夏农学院)助教、讲师;1998 年 8 月至 2002 年 8 月,历任宁夏大学(原宁夏农学院)农业经济系副主任、代 主任,副教授;2002年8月至2004年1月,任宁夏大学经济管理学院院长 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-014 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-7,160.02万元，母公司净利润-4,545.74万元，母公 司累计可供股东分配的利润为1,499.91万元。 由于公司2023年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根 据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综 合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公 司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 定2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本次不派发现金 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归 属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、关于本次归属的条件及其成就情况 7 | | 三、关于本次作废已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 2 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 04056 号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司（以下简称"鸿泉物 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-011 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023年5月7日（星期二）上午10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 三、参会人员 公司董事长兼总经理何军强先生，独立董事冯远静先生，财务总监刘江镇先 生，董事会秘书章旭健先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）将于2024年4月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告和2024年第一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月7日举行2023年度 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-010 2024年2月7日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公 司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币 普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权 激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份中，部分拟用于维护公 司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于未来出售；此外，为完善 公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 在一起，剩余部分的回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。 本次回购价格不超过人民币28.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。其中，拟用于维护公司价值 及股东权益的回购金额不低于人民币1,600万元（含）且不超过人民币3,200万元 （含） ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-009 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1％ 截至2024年3月20日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,116,528股，占公司总股本100,343,920股的比例为1.1127%，回购成交的最高 价为17.04元/股，最低价为15.14元/股，支付的资金总额为人民币 18,103,232.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于 员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 中，部分拟用于维护公司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于 未来出售；此外，为完善公司长效激励机 ...

2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于 员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 中，部分拟用于维护公司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于 未来出售；此外，为完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益紧密结合在一起，剩余部分的回购股份拟用于员工持股计划 或股权激励。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-008 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月29日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-006 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月7日召开公 司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2024年2月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 比例（%） 1 何军强 35,429,100 35.31 2 北京千方科技股份有限公司 14,952,369 14.90 3 安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4, ...