公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年08月30日） - 1 - 上海复洁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | | ☑ 其他（券商策略会） | | | 参与单位及 人员名称 | 华福证券 2024 年秋季策略会 | | | 时间 | 2024 年 08 月 3 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年半年度业绩说明会） - 1 - 上海复洁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|--------------|-----------------| | | | | 编号： 2024-004 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 活动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | | | □其他 | | | 参与单位及 人员名称 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 时间 2024年08月29日 13:00-14:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长 黄文俊先生 董事、总经理 曲献伟先生 董事、副总经理、董事会秘书 李文静女士 公司接待人 员 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 198 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中详细 描述，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人常润琦及会计机构负责人（会计主管人员）常润琦 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-048 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年8月22日(星期四)至2024年8月28日(星期三)16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月17日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度报告》及 其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果和财 务状况，公司计划于2024年8月29日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年半年度经营成 果及财务指标的具 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"复洁环 保"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万 元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人 民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号）。 (二) 募集资金使用情况和结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-046 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月16日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2024年8月8日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-047 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度确认冲回的资产减值损失和信用减 值损失总额为1,261.43万元。具体情况如下表所示： | 序号 | | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-044 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过。 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月16日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2024年8月8日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由 公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-039 上海复洁环保科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,188,552 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,188,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.2811 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.28 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年 7月 30 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召 ...