证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-009 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-014 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2173 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称泛亚微透 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的泛亚微透公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计 ...

公司审计委员会于2021年9月15日完成换届，由于2023年内独立董事许明强先生的任 期届满辞去独立董事及董事会下设各委员会的职务，经公司第三届董事会第十五次会议 及2023年第二次临时股东大会审议通过补选沈金涛先生为独立董事及审计委员会委员。 因此，自2023年12月26日开始，公司第三届董事会审计委员会由独立董事沈金涛先生、 独立董事钱技平先生和董事李建革先生三人组成。其中沈金涛先生为会计专业人士，任 公司审计委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议，具体 情况如下： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，我们作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工 作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2023年3月14日召开公司第三届审 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-010 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024年4月16日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条 件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分 发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将 2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。现任 南京大学常州高新技术研究院院长，本公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东大会，五次董事会审计委员 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东大会，五次董事会审计委员 会会议，一次董事会提名委员会会议，一次董事会薪酬与考核委员会会议及一次 董事会战略委员会会议。 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其 附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%及以上已发行股份的股东单位 任职；未直接或间接持有公司股票，不存 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏泛亚微透科技股份有限公司拟对收购 上海大音希声新型材料有限公司股权形成的商誉 进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 2024 年 4 月 15 日 | 声 明. | | --- | | 资产评估报告·摘要 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 资产评估报告·正文 | | 1 委托人、委估资产组所在主要企业及其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 | | ן ז 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型及其定义 . | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 评估方法 . 七、 | | 评估程序实施过程和情况 . 八、 | | 评估假设 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 | | 十二、 评估报告使用限制说明 . ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-005 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于2024年4月7日以直接送达、微信等方式发出，会议于2024年4月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《泛亚微透 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-012 江苏泛亚微透科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，江苏泛亚微透科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》 ...