证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-013 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司（以下 简称"大音希声"，公司持有大音希声 60%股权）。 一、申请银行贷款及担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大音希声 投资 19,080.50 万元新建一个无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地， 建设一条新的气凝胶生产线，基于项目资金需求，大音希声拟向上海农村商业银 行股份有限公司崇明支行申请固定资产贷款 9,500 万元用于研发生产基地建设。 贷款期限 8 年，贷款利率执行浮动利率，在五年期以上贷款市场报价利率（LPR） 基础上减 45 基点。大音希声将其所持有的沪（2022）崇字不动产权第 007953 号 土地证及对应的在建工程作为向上述贷款事项提供抵押 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泛亚 微透公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，泛亚微透公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕2171 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-004 公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 《泛亚微透2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年4月7日以直接送达、 微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年4月16日以现场会议 方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事钱技平、陈强、沈金涛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事钱技平、陈强、沈金涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为江苏泛 亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛亚微透 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 1 ...

我们对公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计机构的事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审 计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第 三届董事会第十六次会议审议。 二、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》的事前认可意见 我们对本次关联交易进行了相关核查，并发表如下事前认可意见： 公司2024年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，关联交易行为 按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，符合公司和全体股东的利 益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所等的有关规定。因此我们对《关于预计2024年度日常关联交易额度的 议案》予以事前认可，一致同意公司将该议 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 1、完善治理架构，促规范 为贯彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动江苏泛亚微透科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公 司制定了 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。公司将从以下几个方面 开展行动： 一、 聚焦经营主业，提升盈利能力 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，围 绕"产品多元、市场利基"的发展战略，作为行业龙头美国戈尔的紧密追随者， 公司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能力。通过对 ePTFE 膜等材料的改性及复合， 公司可以为客户定制化地开发具有特殊物理、化学特性的组件产品。产品主要应 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-008 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣 除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等 有关规定，作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十六次 会议审议的相关议案发表如下意见： 一、关于公司 2023年度利润分配的独立意见 三、关于 2023年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们审阅了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 发表了以下独立意见： 经核查，公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际 情况一致，如实履行了信息披露义务。 四、关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬的独立意见 我们审阅了《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，一致认为： 公司2024年度针对董事、监事、 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 70,000,000.00 股，以此为基数计算，合计拟派发现 金红利 35,000,000.00 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的 40.45%。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份 回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 ...