公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-011 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常 关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 西南证券：汪智谦 参与单位名 财通证券：梅宇鑫 称及人员姓 上海深积资产管理有限公司：张志杰 名 东方财富证券：程文祥 时间 2024年3月1日 地点 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-002 （2）赛富创投承诺 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，以实际行动维护资本 市场稳定和公司股东利益，赛富创投作为公司持股 5%以上股东自愿承诺：自 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日不以任何方式减持本公司所持有的公司 股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、 配股、增发等 事项产生的新增股份。 （3）南方精工承诺 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日分别收到公司控股股东、实际控制人张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李 建革先生，持股 5%以上股东常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"）出具的《关 于特定期间不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺事项 （1）控股股东、实际控制人承诺 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东 负责的态度，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，作为公司控股股东 及实际控制人自愿承诺：自 2024 年 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-056 江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 常州赛富高新创业投资 中心（有限合伙） 5% 以 上 非 第 一大股东 8,094,724 11.56% IPO 前取得：8,094,724 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 二、集中竞价减持计划的实施结果 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 "泛亚微 透"或"公司"）股东常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛富 创投"）持有公司 8,094,724 股，占公司总股本的 11.56%。上述股份来源于泛亚 微透首次公开发行前持有的股份, 且已于 2021 年 10 月 18 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 7 日，泛亚微透披露了《关于持股 5%以上股东集中竞价 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字[2023]第045号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及陈梦馨律师 （下称"本所律师"）参加了贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所上市公司股 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-055 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,369,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,369,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2424 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2424 | 二、 议案审议 ...

本次权益变动前，常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）持有江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 7,161,433 股，占公司总股本的 10.23%；本次权益变动后，赛富创投持有公 司 6,411,433 股，持股比例减少至 9.16%。 江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司持股 5%以 上股东赛富创投送达的《股份减持告知函》，赛富创投于近日通过大宗交易方式 累计减持公司股份 750,000 股（以下简称"本次权益变动"），占公司总股本的 1.07%，现将其有关权益变动情况公告如下： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司 控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-054 信息披露 义务人基 本信息 名称 常州赛富高新创 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-053 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司 控股股东及实际控制人发生变化。 2、表格中减持比例取 4 位小数，为四舍五入后的结果。 注：本次减持的股份均系股东在公司首次公开发行股票之前持有的股份。 三、其他情况说明 1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源； 2、本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动前，常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）持有江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 8,094,724 股，占公司总股本的 11.56%；本次权益变动后，赛富创投持有公 司 7,161,433 股，持股比例减少至 10.23%。 江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏泛亚微透科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、 董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-047 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）于2023年11月30日以直接送 达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场 加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董 事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 定， 并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制 度进行修订。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 ...