监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳市路维 光电股份有限公司章程》的相关规定。公司2024年半年度报告全文及摘要的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等 事项；公司2024年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-068 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第七次 会议的通知》，会议于2024年8月26日以现场结合 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-068 深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律法 规和规范性文件的有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： | 项目名称 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 836,006,688.00 | | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关规定，负责路维光电上市后的持续督导工作，并出 具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持 ...

公司代码：688401 公司简称：路维光电 2024 年半年度报告 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 208 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杜武兵、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张少坤声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意相关风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券预案（以下简称"本次发行"）的相关议案已经2024年6月6日召 开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召 开的2024年第二次临时股东大会审议通过，相关预案文件已于2024年6月8日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 根据公司股东大会的授权，公司于2024年8月20日召开第五届董事会第六 次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》等议案，本次发行方案的调整及相关文件的 修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。 本次拟对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行相应 修订，现就本次发行主要修订内容说明如下： 一、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案》的主要修订内容 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | - ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二四年八月 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中， ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-064 深圳市路维光电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及新增、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 容，并将该临时提案提交股东大会审 | 出股东大会补充通知，并公告临时提 | | | 议。 | 案的内容，并将该临时提案提交股东 | | | 除前款规定的情形外，召集人在发出 | 大会审议；但临时提案违反法律、行 | | | 股东大会通知后，不得修改股东大会 | 政法规或者本章程的规定，或者不属 | | | 通知中已列明的提案或增加新的提 | 于股东大会职权范围的除外。 | | | 案。 | 除前款规定的情形外，召集人在发出 | | | ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二四年八月 1 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 73,700.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投 资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 1、项目概况 本项目拟通过租赁成都路维 ...

深圳市路维光电股份有限公司 章程 深圳市路维光电股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"、"公司"） 为在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司 经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证 ...