深圳震有科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳震有科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，原则上独 ...

深圳震有科技股份有限公司股东大会议事规则 深圳震有科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高 效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-088 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 1,390 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超 过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。公司将随时根据募集资金投资项 目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。 截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过网络互动方式参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年12月7日 地点 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理 吴闽华 董事 张中华 上市公司接待人 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 2023 年 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@genew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度的经营成果、财务状况、发展理念，公司拟于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-087 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-085 同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等 规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司申请授信 提供担保的事项是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发 展。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，能够有效控 制和防范担保风险，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相 关法律法规、公司相关规章制度的规定。因此，同意公司就 ...

深圳震有科技股份有限公司 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-086 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）情况概述 被担保人名称：山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称"齐鲁数通"、"被 担保人"）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：无 公司控股子公司齐鲁数通拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行（以 下简称"银行"）申请授信额度不超过人民币 500 万元，公司为控股子公司 齐鲁数通在上述授信额度内提供不超过人民币 500 万元的担保。截至本公告 披露日，公司为齐鲁数通提供担保余额为 0 万元。 本次担保是公司为合并范围内控股子公司齐鲁数通申请授信额度的事项提 供担保，风险可控。 对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 本次担保已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 为满足日常经营和发展需求，公司控股子公 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 兴业证券 章林 国元证券 宇之光 海南稻荷基金 刘通、刘韬 宝盈基金 赵国进 参与单位名称及 人员姓名 杭州立友投资管理 李军辉、柏壹恣 初华资本 李献红、杨明辉 ...

证券代码： 688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 通过网络文字互动方式参与公司“投资者网上集体接待日活动” 人员姓名 的人员 时间 2023年11月 15日 (周三) 下午 15:30~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式参加的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动” 上市公司接待人 董事长、总经理 吴闽华 员姓名 董事、全球销售运营部总监 张中华 独立董事 黄福平 财务总监 黎民君 董事会秘书 薛梅芳 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，问题 ...

公司代码：688418 公司简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他（电话会议） 民生证券、长江证券、国泰君安证券、上海人寿、兴银理财、金辇投资、 合远投资、中庚基金、申万菱信基金、天治基金、华夏财富创投、金科 投资、新华基金、浙商证券资管、湘财基金、光大保德信基金、北京暖 逸欣投资、长城基金、嘉合基金、德邦基金、上海运舟基金、上海季胜 投资、重庆德睿恒丰资管、中欧瑞博投资、上海混沌投资、蜂巢基金、 中邮人寿、建信保险、泰康养老保险、海富通基金、上海彤源投资、上 参与单位名称 海翀云投资、长城财富保险资管、宏利基金、交银施罗德基金、方正富 邦基金、中国人民养老保险、东吴基金、德邦基金、汇添富基金、民生 证券研究院、进门财经、富安达基金、富国基金、南方基金、北京磐泽 资管、中银基金、亚太财产保险、华富基金、奇盛基金、长青投资、长 江证券资管、国泰基金、大成基金、中信建投资管、圆信永丰、东方自 营、明富基金、广发证券 时间 2023年11月3日-2023年11月14日 ...