深圳震有科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事制度》 等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事 会第二十四次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的 立场，对第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于为控股子公司融资提供担保的事项 经核查，我们认为：本次为控股子公司提供担保事项是为满足子公司经营发 展的资金需求，有助于子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进 行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序合法有效，符合有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保事项的实施。 （以下无正文，为本独立意见之签署页） ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-081 深圳震有科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章 和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2023 年第三 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-082 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 经审核，公司为控股子公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称"震有 智联"）向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币 1,000 万 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-080 ●本次担保是否有反担保：无 ●本次担保金额：公司控股子公司震有智联向华夏银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"银行"）申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，公司为控股子 公司震有智联在上述授信额度内按照 50.5%持股比例提供不超过人民币 505 万元 的连带责任担保。震有智联少数股东按照其对应持股比例为震有智联提供担保。 截至本公告披露日，公司为震有智联提供担保余额为 0 万元。 ●对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 深圳震有科技股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及关联关系：深圳市震有智联科技有限公司（以下简称"震 有智联"）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 保。震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保。董事会同意授权公 司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、担保额度范围内， ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-077 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关资料已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。其中，本次 发行的相关决议有效期为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过本次发行 方案之日起 12 个月内，即有效期到期时间为 2023 年 11 月 14 日。 鉴于公司本次向特定对象发行股票的 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-078 期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 10月 28 日、 2022 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其获授权人士办理相关 事宜的有效期为公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日 起 12 个月，即有效期至 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-076 深圳震有科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及 相关资料已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章 和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。 ...

深圳震有科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳震有科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳震有科技股份有限公司独立 董事制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公 司第三届董事会第二十三次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对于第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 期，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 经审核，我们认为公司本次提请股东大会延长授权董事 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-079 深圳震有科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的询证函》的回函 致：深圳震有科技股份有限公司 贵公司《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的询 证函》已收悉，经认真自查核实，本人作为贵公司控股股东及实际控制人，现就 公司问询事项回复如下： 1、截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在对贵公司 股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大 事项； 2、截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及贵公 司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项； 3、本人在贵公司本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 此复。 吴闽华 2023 年 10 月 17 日 ...