证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-006 中国铁建重工集团股份有限公司 关于联合中国铁建召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 董事长：赵晖 ● 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@crchi.com 进行提 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-004 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、选举董事情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名沙明元先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 沙明元先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定 1 的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情形。上述董事候选人的教育背景、任职 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-005 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、财通证券、民生证券、国泰基金、泰康基金、 景顺长城、中金基金、易方达基金、中欧基金、南方基金、 参与单位名称及 大成基金、广发基金、华宝基金、平安基金、安信基金、 嘉实基金、长城基金、富安达基金、长安基金、汇添富基 人员姓名 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年一月 1 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持会议。召集人离任的， 应当重新推举。 第六条 独立董事专门会议召集人会议应在会议召开前 三日以书面形式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约 束，但召集人应当在会议上做出说明。 第七条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视 频会议或电话会议的方式召开。 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公 司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《中国铁建重工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本《中国铁建重工集团股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称本制度）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交 所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 1 | | | | 第一章 总 则 | ...

2023 年 1-12 月重大合同签约中标公告 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-002 中国铁建重工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年四季度重大合同签约/中标情况 | | | 合同名称 | 序号 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 隧道掘进机业务 | | | | | | | 广州南联络线泥水平衡盾构机合同 | | 1 | 32,200 | | | 引江补汉敞开式 TBM 合同 1 | | 2 | 22,644.5 | | | 引江补汉敞开式 TBM 合同 2 | | 3 | 22,417.5 | | | 引江补汉双模式 TBM 合同 | | 4 | 21,274 | | | 特种专业装备业务 | | | | | | 高原铁路特种装备合同 | | 1 | 7,464 | | | 高原铁路凿岩、锚杆台车设备合同 | | 2 | 5,493.46 | | | 掘锚一体机合同 | | 3 | 5,400 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-001 中国铁建重工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-050）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正常进 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-050 中国铁建重工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：128,518.00 万股（超额配售 选择权行使之前）；147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 每股人民币 2.87 元。 在 ...