证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-052 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 1 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 ...

独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 2023 年 11 月 22 日 1 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 22 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事， 根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》《中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会的议案进行了认真细致的审核， 现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 提升公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，仅限于用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关 的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 120,000 万 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票的数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）； 1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币 2.87 元。 在行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价格 为 2.87 元/股，募集资金总额为 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 416,116.88 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使 之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》 （德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因 行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具 了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZG214356 号）。经审验，前述募集资金已全 部到位。 为规范募集资金管 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-051 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式召开。监事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会 议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，可以满足公司生产经营对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-049 中国铁建重工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 11 月 22 日召 开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 140,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-026）。 在上述决议期限内，公司实际使用人民币 130,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司对该等募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目的正 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-048 中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 刘丹女士的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，刘 丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司及董事会对刘丹女士在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 2 日收到公司副总经理刘丹女士的书面辞职报告。因年龄原因，刘丹女士申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，刘丹女士仍在公司担任二级咨询职务。截至本公告 披露日，刘丹女士通过中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产 管理计划间接持有公司 422,6 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------- ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023- 047 经审议，公司监事会认为，《中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季 度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知 和材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023- 046 中国铁建重工集团股份有限公司 关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员 会组成人员的议案》。考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素， 公司董事会同意贺勇军先生不再担任第二届董事会战略委员会委员职务，选举程 红彬先生和苏子孟先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 该等调整后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下： 主任委员：赵晖 委员：程红彬、苏子孟 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 ...

独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 2023 年 10 月 30 日 1 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次 会议相关议案的独立意见 各位董事： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二 届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日召开（以下简称 本次董事会）。作为公司的独立董事，根据《中国铁建重工 集团股份有限公司章程》《中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会的各项议案 进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 关于公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议 案 经核查，我们认为：公司经理层成员 2022 年度经营业 绩考核结果符合经理层成员经营业绩考核管理办法的规定， 考核结果客观、公正、合理。因此，我们同意《关于公司经 理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案》。 ...