证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-045 中国铁建重工集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国铁建重工集团股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南 辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 15:30-17:00。 届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-044 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年前三季度重大合同签约中标公告 一、2023 年三季度重大合同签约/中标情况 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | 隧道掘进机业务 | | | | 1 | 意大利西西里高铁盾构机合同 | 43,032.92 | | 2 城西南排 TBM | 合同 | 19,900.00 | | 3 粤东城际盾构机合同 | | 10,049.80 | | 特种专业装备业务 | | | | 1 | 小保当煤矿掘锚一体机设备合同 | 10,232.04 | | 2 | 麻地梁煤矿快速掘锚成套装备合同 | 4,168.00 | | 3 | 鑫臻煤矿掘锚一体机设备合同 | 3,283.00 | | 轨道交通设备业务 | | | | 1 西延铁路扣件合同 | | 23,580.92 | | 2 | 福州地铁滨海快线道岔物资合同 | 5,519.44 | | 3 西延铁路道岔合同 | | 4,056.42 | 上述合同金额合计人民币 123,822.54 ...

"1）自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理 本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议 由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。 2）发行人本次发行及上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价（指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市 后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理），或者 本次发行及上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁 定期自动延长六个月。 3）在本公司被认定为发行人控股股东期间，将向发行人申报本公司直接或 间接持有的发行人的股份及其变动情况。 关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 18 日收到 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-042 中国铁建重工集团股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,943,633,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,943,633,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.9409 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.9409 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事 会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。 本次会议的召集、召开和表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-749 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言, ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-041 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

1.经审阅非独立董事候选人的教育背景、个人履历，其 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》所规定不 得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、表决程 序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司及其他股东 利益的情形。 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次 会议相关议案的独立意见 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二 届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 11 日召开（以下简称本 次董事会）。作为公司的独立董事，根据《中国铁建重工集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国 铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，对本次董事会审议的《关于选举公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》进行了认真 细致的审核，经审阅相关会议文件，现就本次会议审议的相 关事项发表独 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-040 中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及选举董事、 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及董事会对赵晖先生担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、选举董事情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查， 董事会同意提名童普江先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公 司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 童普江先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 1 不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形， ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 保荐机构已与铁建重工签订保荐协议，该协 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | | 务，并报上海证券交易所备案 | | | 上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访 | | | 等方式开展持续督导工作 | 等方式，了解铁建重工业务情况，对铁建重 | | | | 工开展了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 铁建重工在持续督导期间未发生按有关规 | | | | 定须保荐机构公开发表声明的违法违规情 | | ...