● 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一) 上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-039 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一) 至 9 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 229 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素"内 容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵晖、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）王淑川声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他 ...

2023 年 8 月 18 日 1 1.公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、表决程序合法合规，不存在 违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。因此，我 们同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交 公司股东大会审议。 独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次 会议相关议案的独立意见 各位董事： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 18 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事，根据 《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁 建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会审议的 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》进行了认真细致的审核，发表 独立意见如下： ...

重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个人原因，范永芳先生申请辞 去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报 告，因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在政先生 不再担任公司任何职务。 一、董事及高级管理人员辞职情况 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-034 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到董事范永芳先生的书面辞职报告，因个 人原因，范永芳先生申请辞去公司董事职务。辞职后，范永芳先生不再担任公司 任何职务。 公司董事会于 2023 年 8 月 17 日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报告， 因个人原因，刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘在 ...

2023 年第一季度报告 单位：万元 币种：人民币 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 236,545.14 10.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 243 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素"内 容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘飞香、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）戈辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利554,683,688元（含税），占公司2022年合并报表归 属 ...