本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-003 上海南芯半导体科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 22 日下午 13 时 30 分在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以电子 邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海 南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，对公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第二十一次会议 审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》独立意见 上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事意见 上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 曾晓洋、CHRISTINE XIAOHONG JIANG、林萍 2024 年 2 月 22 日 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，符合 公司和全体股东的利益，我们一致同意本议案。 上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事意见 上海南芯半导体科技股份有限 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-002 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）； 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过 44 元/股（含），该价格未超过董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海南芯半导体科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来年度发展前景的坚 定信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-001 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于提议回购暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体措施，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治 理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， 维护公司市场形象，共同促进科创板平稳运行。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生 2、提议时间：2024 年 2 月 6 日 一、公司"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及 控股股东、实际控制人将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市 场形象。 1、回购公司股份：公司于 2024 年 2 月 6 日收到 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-034 上海南芯半导体科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》 经核查，公司监事会认为：公司本次申请以自有资金及外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，并制定了相应的 操作流程，有利于提高募集资金使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益， 不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司本次使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海南芯半导体 科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南芯科技使 用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人 民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，上述资金已全部到位。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司（含分公司、子公司，下同）在募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施期间，预先使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所 需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的自 有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-033 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 三、使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的原因及操作流程 （一）使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 ...

关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海南芯半导体科技股份有 限公司章程》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第 二十次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》独立意见 上海南芯半导体科技股份有限公司 独立董事意见 经核查，我们认为：公司本次申请以自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提 高募集资金使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同 意上述事项。 上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事 上海南芯半导体科 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-032 上海南芯半导体科技股份有限公司 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 investors@southchip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 （电话会议） AROHI ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 、 Balyasny Asset 参与单位名称 Management (Hong Kong) Limited 、 Bright Valley Capital Limited、Hel Ved Capital Management Limited、IGWT Investment 投 资 公 司 、 JK 资 本 、 MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT 及人员姓名 LIMITED、WESTERN SECURITIES CO.,LTD.、安信证券、百川财富(北京)投 资、百年保险资产、保银资产、鲍尔赛嘉(上海)投资、北京才誉资管、北京泓 澄投资、北京明澄私募基金、北京神农投资、北京遵道资管、贝莱德基金、博 道基金、财通证券、大家资产、德邦证券、东北证券、东方财富证券、 ...