证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-027 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27，由副董事长、总经理范一先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第四届董事会第二次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 25,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 248,093 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4699% | | 累计已回购金额 | 元 26,923,480.72 | | 实际回购价格区间 | 71.01 元/股~118.80 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2025 年 03 月 29 日 [Table_Title] 业绩短期承压，半导体+无人驾驶增长强劲 [Table_Title2] 茂莱光学(688502) [Table_Summary] 事件概述 茂莱光学发布 2024 年年报，2024 年实现营收 5.03 亿元，同比 +9.78%；归母净利润 0.36 亿元，同比-23.98%；扣非归母净利 润 0.28 亿元，同比-13.23%。 业绩符合市场预期 单季度看，24Q4 公司实现营收 1.27 亿元，同比+29.76%，环比 -5.02%；归母净利润 0.11 亿元，同比+5.87%，环比+23.67%； 扣非归母净利润 0.10 亿元，同比+202.21%，环比+36.92%。 分下游应用看，24 年半导体、生命科学、无人驾驶、生物识 别、AR/VR 检测、航空航天收入占比分别为 46.29%、23.49%、 7.27%、7.04%、5.13%、1.68%。其中，1）半导体：收入同比 +37.17%，主要系下游客户需求不断攀升，公司部分半导体产品 成功跨越研发样品阶段，迈入批量生产。2）无人驾驶： ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括诺安优化配置混合A、永赢半导体产 业智选混合发起A，持股增加占比达1.07%。本期较上一季度新披露的公募基金共计36个，主要包括金 信稳健策略混合A、德邦半导体产业混合发起式A、中欧瑾和灵活配置混合A、南方中证1000ETF、西部 利得事件驱动股票A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计5个，包括东方人工智能主题混合A、诺 安和鑫混合、前海开源沪港深新硬件A、前海开源高端装备制造混合A、信澳量化先锋混合(LOF)A。 2025年3月29日，茂莱光学(688502.SH)发布2024年年度报告。截至2025年3月28日，共有53个机构投资 者披露持有茂莱光学A股股份，合计持股量达3679.04万股，占茂莱光学总股本的69.68%。其中，前十 大机构投资者包括南京茂莱控股有限公司、中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基 金、中国银行股份有限公司-诺安优化配置混合型证券投资基金、中国中金财富证券有限公司、中国工 商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限 公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 ...

公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨 论与分析 四、风险因素"。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为 35,520,981.37元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为143,785,882.90元。经董事会决议， 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1032 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自评报告 | | 3-8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1032 号 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陆冬梅于 2023年9月起担任南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《南京茂莱光学科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,较 好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 1、公司独立董事简历情况 陆冬梅,华泰证券退休职工,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士研究生学历,中欧国际工商学院毕业。1985年7月至1994年11月,任南京汽车制造 厂车身厂财务工作;1994年12月至 2019年 2月先后任华泰证券股份有限公司计财部、 稽查部、合规风控部总经理等职。2003年9月至2005年7月,在中欧国际工商学院就 读 E ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 审计报告 苏 公 W2025A131 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 序号 内 容 页码 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W2025A131 号 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-025 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | | ...

(损失以"-"号填列） 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-022 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况 及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年度资产计提减值准备的相关情况公 告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度计提的资产减值准备为 单位：万元 项目 备注 提减值金额 经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和 《企业会计 ...

公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...