南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人凌华于 2023 年 9 月起担任南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《南京茂莱光学科技股份有 限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,较 好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 1、公司独立董事简历情况 凌华,女,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士研究生。2010 年 7月至 2024年 6 月,就职于南京审计大学会计学院;2024年 7 月至今,就职于南京 审计大学人事处,担任行政助理。2022年 3 月至 2025年 1 月,在上海欣旺优能材料股 份有限公司兼职,担任独立董事职务;2022年11月至2024年12月, ...

10派2.1元(含税) 前十大流通股东累计持有： 417.58万股，累计占流通股比： 25.74%，较上期变化： -185.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 诺安成长混合 | 110.14 | 6.79 | 不变 | | 诺安优化配置混合A | 83.80 | 5.16 | 39.45 | | 金信稳健策略混合A | 49.25 | 3.04 | 新进 | | 德邦半导体产业混合发起式A | 47.13 | 2.90 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 37.12 | 2.29 | 12.72 | | 永赢半导体产业智选混合发起A | 23.33 | 1.44 | 新进 | | 中欧瑾和灵活配置混合A | 23.01 | 1.42 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 17.73 | 1.09 | 新进 | | 林辰 | 14.30 | 0.88 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 11.7 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-024 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对北京全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：北京茂莱赋芯科技有限公司（以下简称"北京全资子公司"） 为进入以北京为中心的集成电路产业集群，构建北方市场战略支点，辐射华 北、东北市场，实现国内业务覆盖率提升，2025 年 3 月，南京茂莱光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）利用自有资金 50 万元，在北京市 北京经济技术开发区设立了全资子公司"北京茂莱赋芯科技有限公司"。2025 年 3 月 14 日，北京全资子公司设立完成。 投资金额：人民币 800 万元 本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公 司股东会审议。 为提高北京全资子公司的独立运营和自主研发能力，茂莱光学拟利用自有资 金或自筹资金对北京全资子公司增资 800 万元人民币。 本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南京 茂莱光学科技股份有 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-021 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 （一）公司首次公开发行募投项目建设基本情况 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投 | 实施主体 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 资金额 | | 态日期 | | 1 | 高端精密光学 | 22,500.16 | 22,500.16 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品生产项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 2 | 高端精密光学 | 7,855.90 | 7,855.90 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品研发项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 3 | 补充流动资金 | 9,643.94 | 9,643.94 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 / | | | | 总计 | 40,000.00 | 40,00 ...

" 2 —— 1 11 2024 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2023 1 12 2023 84 1,320 1 69.72 92,030.40 81,134.18 2023 3 2 [2023] 90012 2024 12 31 1 | 2023 | 3 | 2 | 836,276,640.00 | | --- | --- | --- | --- | | 24,731,981.14 | [ | 1] | | | 69,690,500.00 | | | | | 226,939,124.87 | | | | | 96,439,400.00 | | | | | 246,000,000.00 | | | | | 29,020,000.00 | [ | 2] | | | 61,051.25 | [ | 3] | | | [ | 4] | 1,992,282.13 | | | 7,000,000.00 | 0403 | [ | 5] | | 15,904,307.14 | | | | | 2024 | 12 | 3 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京茂莱光学科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（510）68798988 南京茂莱光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W|2025]E1033 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩速度计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 。"进行记 ：" 目 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 (51 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 本人王云霞作为南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事,在 2024年度任 职期间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情 况报告如下: 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职: 独立董事独立性自查报告 √是 □否 如否,请详细说明: 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; √是 □否 如否,请详细说明: 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职; √是 □否 如否,请详细说明: 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员; √是 □否 如否,请详细说明: 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 ...

公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-023 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对外投资设立深圳全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：茂莱光学标准品公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准的名称为准，以下简称"深圳子公司"） 投资金额：1,500 万元 相关风险提示： 1. 由于深圳子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性； 2. 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因 素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）深耕 精密光学行业二十余载，拥有技术积累和资源优势，具备快速响应客户需求、提 供相应的解决方案的能力，但在大众市场知名度有待提高，品牌传播渠道相对单 一。为进一步提升品牌知名度和市场占有率，公司拟投资 1,500 万元在深圳设立 全资子公司"茂莱光学标准品公司"（MLVision）。深圳子公司成立后将以技术 创新和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-020 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额 度的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体授 信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据 资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限于共同借款、 信用、抵押和保证等方式。董事会授权公司管理层全权办理此次银行授信相关工 作。授信期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可 循环使用，可以在不同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司及子公司实际发生的融资 ...