关于南京茂莱光学科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2024 | 年度 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 | 年期 | | | 2024 | 年度 | 2024 | 年 | | 非经营性资金 | | 资金占用方 | 上市公司 | | | | 占用累计发 | | 占用资 | | | | 金 | | | 占用形 | | | | | | | | | | | | | 算的会计科 | 初占用资 | | | | | 偿还累计 | | 期 | | 末占用 | | 占用性质 | | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | | 的关联关 | | | 生金额(不 | | 的利 | | | | | 息 | | | 成原因 | | | | | | | | | | | | | 目 | 金余额 | | | | 发生金额 | | | 资金余额 | | | | 系 | | | 含利息) | | (如有) ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-021 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）于2025 年3月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确 保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金使用以及 公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币2亿元（含）的部分闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的满足保本要求 的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之 日起12个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。公司 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收 入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元， 上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行 业上市公司审计客户 64 家。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司对公证天业 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行 独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 公司于 2024 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-018 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京茂莱光 学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）董事会编制了《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134. ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-023 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 投资标的名称：茂莱光学标准品公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准的名称为准，以下简称"深圳子公司"） ? 投资金额：1,500 万元 ? 相关风险提示： 素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）深耕 精密光学行业二十余载，拥有技术积累和资源优势，具备快速响应客户需求、提 供相应的解决方案的能力，但在大众市场知名度有待提高，品牌传播渠道相对单 一。为进一步提升品牌知名度和市场占有率，公司拟投资 1,500 万元在深圳设立 全资子公司"茂莱光学标准品公司"（MLVision）。深圳子公司成立后将以技术 创新和可持续发展为核心，依托茂莱光学的技术积累和资源优势，打造全球领先 的光学标准品品牌；通过高效运营和优质服务，为客户提供高精度、高质量的光 学标准品解决方案，有效应对日益激烈的市场竞争和 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-020 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额 度的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公 司业务发展的实际需求来合理确定。 二、其他说明 公司向银行及其他金融机构申请授信额度，是为了更好地满足公司经营发展 的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述额度内向银行办理有关授信 业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。本次申请银行授信 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 报告人:凌华、陆冬梅、邹华(离任)、范浩 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《南京茂莱光学科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《南京茂莱光学科技股 份有限公司董事会专门委员会实施细则》(以下简称"《董事会专门委员会实施 细则》")等法律法规及公司内部制度的有关规定,我们作为南京茂莱光学科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会审计委员会委员,现 将我们在 2024年度任职期间的工作情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 公司于 2024年 4 月 22 日完成董事会换届,换届后,第四届董事会审计委员 会由凌华女士、陆冬梅女士、邹华先生组成,其中独立董事凌华女士为审计委员 会主任委员,独立董事陆冬梅女士、董事邹华先生为审计委员会委员。公司审计 委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,委员会中 独立董事的比例超过1/2,召 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司报告期内独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职: 南京茂莱光学科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人陆冬梅作为南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事,在 2024年度任 职期间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情 况报告如下: √是 □否 如否,请详细说明; 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; √是 □否 如否,请详细说明: 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职: 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职; √是 □否 如否,请详细说明: 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员; √是 □否 如否,请详细说明: 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-025 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分 东会召开当日的交易时间 ...