中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科 技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对公司首次公开 发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号）， 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）13,200,000股，并于2023年3月9日在 上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为52,800,000股，其中无限售条件流 通股为12,061,430股，有限售条 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-013 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体 数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 52,283.40 | 45,802.80 | 14.15% | | 营业利润 | 4,811.04 | 5,503.11 | -12.58% | | 利润总额 | 4,817.60 | 5,392.22 | -10.66% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 4,219.30 | 4,672.38 | -9.70% | | 归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润 | 3,536.05 | 3,276.50 | 7. ...

国浩律师(南京)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,本所接受南京茂莱光学科技股 份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派王卓、高林律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并就公司本次股东会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了公司本次股东会,并对本次股东会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 1 国浩律师(南京)事务所 股东会法律意见书 共 2 名，持有公司有表决权股份 33,200,000 股，占公司总股本的 62.8788%。 3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料,在 2025年 2 月 13 日 9:15-9:25、9:30--11:30 和 13:00--15:00 网络投票时间内通过上海证券交 易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2025年 2 月 13 日 9:15-15:00 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-011 南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,230,293 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,230,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.2332 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.2332 | （四） ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-010 南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 248,093 股，占公司总股本 52,800,000 股的 0.4699%，回购成交的最高价为 118.80 元/股， 最低价为 71.01 元/股，支付的资金总额为人民币 26,923,480.72 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27，由副董事长、总经理范一先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第四届董 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交 易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《南京茂莱光学科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 1 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-007 南京茂莱光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定， 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至 2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告。 本报告中若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为 四舍五入原因造成。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。 中天运会计师事务所（特殊普通合 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A142 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 子号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-105 | a 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 之机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail( ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 （江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年一月 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 MLO ...