二、监事会会议审议情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-017 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公 W[2025]A131 号），公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 35,520,981.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 143,785,882.90 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），不送红股， 不进行公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报 ...

上海证券交易所： 1 2024 " " 一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 2025 3 20 2024 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 （二）信息披露情况 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 （四）募集资金使用情况 2 2022 （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况 （六）经营状况 （七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项 三、提请上市公司注意的事项及建议 (以下无正文) (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限 公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页 ) 1 2 四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证 券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事 项 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 2024 六、本次现场检查的结论 特此报告。 保荐代表人(签名): 唐加威 中国国 20 苏海灵 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A131 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-105 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）687 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1035 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1035号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-14 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 无锡 本鉴证报告仅供茂莱光学 2024 年度报告披露时使用，不得用作任 ...

2 1 2023 1 12 2023 84 1,320 69.72 92,030.40 10,896.22 81,134.18 2023 3 2 [2023] 90012 2595 1 2024 12 31 | 2023 | 3 | 2 | 836,276,640.00 | | --- | --- | --- | --- | | 24,731,981.14 | [ | 1] | | | 69,690,500.00 | | | | | 226,939,124.87 | | | | | 96,439,400.00 | | | | | 246,000,000.00 | | | | | [ | 2] | 29,020,000.00 | | | 61,051.25 | [ | 3] | | | 1,992,282.13 | [ | 4] | | | 7,000,000.00 | 0403 | [ | 5] | | 15,904,307.14 | | | | | 2024 | 12 | 31 | 168,413,274.51 | | 2024 | 12 | 31 | 161,413,274.51 | 2 1 22,500 ...