一、独立董事的基本情况 （一）报告期间内独立董事变动情况 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度履职期间内，我勤勉、 尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了 审慎、客观的独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，促进公 司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将履职情况 汇报如下： 报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作。2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》等议案，同意选举唐艳玲、吴芃、王旭为公司第三届董 事会独立董事 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-046 南亚新材料科技股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该些关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议事前审议了该项议案，独立董 事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关联董事对本议 案进行了回避表决，出席会 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 序 号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 一、高级管理人员、核心技术人员 1 包欣洋 中国 总经理 19.90 5.10% 0.08% 2 席奎东 中国 副总经理 19.90 5.10% 0.08% 3 张柳 中国 董事会秘书 15.10 3.87% 0.06% 4 李巍 中国 副总经理 14.10 3.62% 0.06% 5 粟俊华 中国 核心技术人员 5.60 1.44% 0.02% 小计 74.60 19.13% 0.31% 二、其他激励对象 公司管理及技术（业务）骨干、优秀员工 ——中国籍员工（107 人） 235.30 60.35% 0.98% 公司管理及技术（业务）骨干、优秀员工 ——外籍员工（1 人） 5.30 1.36% 0.02% 首次授予部分小计 315.20 80.84% 1.31% 预留部分 74.70 19.16% 0.31% 合计（共 113 人） 389.90 100.00% 1.62% 一、限制 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度履职期间内，我勤勉、 尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了 审慎、客观的独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，促进公 司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期间内独立董事变动情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作。2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》等议案，同意选举唐艳玲、吴芃、王旭为公司第三届董 事会独立董事 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员 会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙剑非、独 立董事朱炜、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士孙剑非担任。 2023 年 9 月 21 日，公司完成了董事会的换届选举工作，并确定了新一届董 事会各专门委员会的成员，第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独 立董事吴芃、独立董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃 担任，符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 审议并通过了所有议案。具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023/3/21 | 年年度报告及其摘要的议 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有限 公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）的委托，作为其实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

南亚新材料科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）报告期间内独立董事变动情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作。2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》等议案，同意选举唐艳玲、吴芃、王旭为公司第三届董 事会独立董事，其中吴芃为会计专业人士。换届后，本人担任公司独立董事，独 立董事成员由张瑾、孙剑非、朱炜变更为唐艳玲、吴芃、王旭。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴芃，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师（非执业）。2011 年 5 月至 2018 年 4 月任东南大学会计学副教授； 2018 年 5 月至今任东南会计学教授。 （三）独立性说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独 立客观判断的关系，不 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-051 一、已履行的决策程序和信息披露情况 南亚新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： （一）2021年限制性股票激励计划 1、2021年4月2日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 2021年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（ ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有限公 司（以下简称"南亚新材"或"公司"）的委托，作为其实施 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-052 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。 2、2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 5 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公 ...