本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附 件并办理工商备案登记的议案》。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案 登记的公告 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-046 1 | …… | …… | | --- | --- | | (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或 | (十七) 公司年度股东大会可以授权董事会决 | | 本章程规定应当由股东大会决定的其他 | 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三 | | 事项。 | 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 | | | 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | 效； | | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本 | | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十一条 公司下 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-038 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知于 2023 年 12 月 12 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的 ...

第一条 为规范北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可参照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-044 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要求，现就本次发行中 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补 偿的情形。 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 （北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\mp}{\bf\ell}{\bf-}{\bf\rlap/H}$$ 一、本次募集资金使用计划 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股 票募集资金总额不超过 90,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将全部 用于补充流动资金。 若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册 文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，促进业务发展 2020 年至 2022 年，公司营业收入分别为 0.003 亿元、1.34 亿元和 10.23 亿 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 �尖第九次会议相关事项的 独立董事关于公司第 前认可意 01150311220 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京 神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为北京 神州细胞生物技术集团股份公司(以下称"公司")的独立董事,就公司第二届 董事会第九次会议相关事项,发表事前认可意见如下: 一、关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 公司向特定对象发行 A 股股票(以下称"本次发行")方案符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次发行符合公司及全体股 东的利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该 议案内容,同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于《公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》的事前认可意见 三、关于《公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》 的事前认 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 （北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院 5 号楼 307） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二三年十二月 1 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京神州细胞生物技术 集团股份公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）生物药行业规模增长迅速，市场前景广阔 随着国家老龄化程度的加深、人民生活水平的提高，人们对生物药品的需求 进一步增长。根据 F ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-041 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行不超过22,266,204股（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）， 募集资金总额不超过90,000.00万元（含）人民币。本次发行的发行对象为公司实 际控制人谢良志及控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"拉萨爱力 克"），发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。其中，谢良志拟认购金额 不超过人民币1,500.00万元（含本数），拉萨爱力克拟认购金额不超过人民币 88,500.00万元（含本数），合计认购金额不超过人民币90,000.00万元（含本数）。 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1 股的尾数作舍去处理。 截至本公告日，谢良志为公司实际控制人，拉萨爱力克为公司控 ...

一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-042 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关 要求，公司就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 1、假 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、其他规范性文件 及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第三条 根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规则确定的信息披露义务人应遵 守本制度，并接受中国证监会和上交所的监管。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 ...