中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司与特定 对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京神州 细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"、"神州细胞"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，对神州细胞与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次发行的基本情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技 术集团股份公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，本次发行的发行对 象为公司实际控制人谢良志及控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简 称"拉萨爱力克"），发行对象均以现金方式认购本次发行的股票 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-039 北京神州细胞生物技术集团股份公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 前次募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的证监许可[2020]815 号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批 复》，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）获 准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，发行价格为每股人民 币 25.64 元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,282,000,000.00 元，扣 除承销费人民币 60,971,940.00 元（不含增值税）后，实际收到募集资金人民币 1,221,028,060.00 元，再扣除其他发行费用人民币合计 19,854,848.59 元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,201,173,211.41 元。前述募集资金于 202 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》 和《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《北京神州细胞生物技术 集团股份公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利 益的基础上处理 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-047 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-058 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 12月11日-12日 12月11日 10:00-11:00 景顺长城 参与单位 12月12日 11:30-12:30 华安基金、中泰证券 14:30-16:30 中金基金、中信资管、宏利基金、中邮基金、相聚资本 地点 电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-036 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司新冠疫苗 SCTV01E-2 被纳入紧急使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）控股子公 司神州细胞工程有限公司（以下简称"神州细胞工程"）收到国家有关部门的函 件，根据《中华人民共和国疫苗管理法》第二十条有关规定，公司自主研发的重 组新冠病毒 Beta/Omicron (BA.1/BQ.1.1/XBB.1)变异株 S 三聚体蛋白疫苗（项目 代号：SCTV01E-2）经国家有关部门论证被纳入紧急使用。SCTV01E-2 是继安诺 能® 2（重组新冠病毒 2 价（Alpha/Beta）S 三聚体蛋白疫苗）、安诺能® 4（重组 新冠病毒 4 价（Alpha/Beta/Delta/Omicron 变异株）S 三聚体蛋白疫苗）之后，公 司第三款被国家纳入紧急使用的新冠疫苗产品。 一、产品基本情况 针对新冠病毒变异快、多个不同变异 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-035 申请人：神州细胞工程有限公司 北京神州细胞生物技术集团股份公司 自愿披露关于控股子公司 药品注册申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）控股子公 司神州细胞工程有限公司（以下简称"神州细胞工程"）收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）下发的关于公司在研产品菲诺利单抗注射液（产 品代号：SCT-I10A）境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》。 SCT-I10A 经审评审批通过后可获发药品注册证书并投入生产及销售，但药 品取得注册批件的审评审批环节较多，该产品的药品注册证书取得时间和结果以 及上市后的商业化前景均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 资风险。 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 产品名称：菲诺利单抗注射液 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CXSS2300088 结论：根据《中华人民共和国行政许可 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-057 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 11月28日 参与单位 15:00-16:00：东吴医药、海富通基金 地点 电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 内容介绍 公司已披露2023年第三季度报告，主要财务指标情况如下： ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-056 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 11月22日 参与单位 10:00-11:30：国盛证券、国泰基金 地点 公司会议室 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 内容介绍 公司已披露2023年第三季度报告，主要财务指标情况如下： ...