江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------ ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-039 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,696,453 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：202 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-037 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩 江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、贾琪见证了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12,914,390 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 12,91 ...

华海诚科 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年9月24日,公司召开了第三届董事会 第十六次会议,决定于2024年10月 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-038 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 2 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具了书面的查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，有14名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司 股票的行为。 经核查，上述14名激励对象在自查期间买卖公司股票时并未知悉本次激励计 划方案的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信 息。经公司自查，上述人员在自查期间买卖公司股票均系基于公司公开披露的信 息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，不 存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-036 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下 简称"华海诚科"）股东江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称 "新潮创投"）持有华海诚科 2,258,197 股股份，占华海诚科总股本 比例为 2.80%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 11 日 ， 华 海 诚 科 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东 减持股份计划公告》（公告编号：2024-029），新潮创投因自身资金 需求，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的华海诚科股份数 量不超过 2,258,197 股，占华海诚科总股本比例为 2.80%。 公司于 2024 年 10 月 9 日收到股东新潮创投出具的《江苏新潮创 新投资集团有限公司关于股份减 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 | | 的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | 法》的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-035 江苏华海诚科新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年9月24日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》（以下简称《监管指南》）等的相关规定，公司对2024年限制性股票 激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激 励对象进行了核查， 相关公示情况及 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 六次会议于 2024年 9 月 24 日(星期二)在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024年9月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人。 会议由董事长韩江龙主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议; 一、审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 票激励计划(草案)及其摘要的议案》 经审核,董事会认为《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"假胶规施管理内法》")、《上海正券交易所科创版股票上市规则》 （以下简称"《科创 板股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》 等有关法律、法 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划激励对象名单 注： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（万股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 韩江龙 | 董事长 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 成兴明 | 董事、副总经理 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 陶军 | 董事 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 颜景义 | 副总经理 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 董东峰 | 董秘、财务总监 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 核心骨干和中层管理人员 | | 68.20 | 69.45 | 0.8451 | | （共57人） | | | | | | 预留部分 | | 15.00 | 15.27 | 0.1859 | | | 合计 | 98.20 | 100.00 | 1.2169 | 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 ...