证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-065 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏华海诚科 新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-061）。 （二）、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，监事会认为：公司及子公司 2025 年度关联交易预计事项符合公司 日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司 独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及子公司 2025 年度关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-062 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务， 主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害 公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 5,900.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、 陶军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定。 公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-066 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 委员会 | 召集人 | | 其他委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 董事会会职务 | 姓名 | 董事会职务 | | 战略委员会 | 韩江龙 | 董事长 | 成兴明 | 董事 | | 薪酬与考核委 员会 | 赵建坤 | 独立董事 | 陈建忠 | 独立董事 | | 提名委员会 | 赵建坤 | 独立董事 | 韩江龙 | 董事长 | | 审计委员会 | 陈建忠 | 独立董事 | 赵建坤 | 独立董事、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 陶军 | 董事 | 特此公告。 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员的议案》 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-061 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币2,500万元（含本数），不超过人民币5,000万 元（含本数） ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款(包括兴业银行股份有 限公司连云港分行回购专项贷款) ● 回购股份用途： 用于实施员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。 ● 回购股份价格：不超过人民币 121.99 元/股（含本数），该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司持股 5%以上股东杨森茂先生先 生回复其在未来 3 个月、未来 6 个月存在实施减持部分股份计划的可能，敬请投 资者 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 3 人， 独立董事由 3 人调整为 2 人，并对《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 7 名董事组 | 第一百一十条 董事会由 5 名董事组 | | 成，其中至少包括三分之一独立董事。 | 成，其中至少包括三分之一独立董事。 | | 董事会设董事长一名。 | 董事会设董事长一名。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、修订《董事会议事规则》情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-063 江苏华海诚科新材料股份有限 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in the research and industrialization of semiconductor chip packaging materials, particularly epoxy molding compounds and electronic adhesives [2] - It has developed into one of the largest manufacturers of epoxy molding compounds in China, with a complete R&D and production system and full independent intellectual property rights [2] Group 2: Acquisition Details - The acquired company, Hengsuo Huawai, has over 40 years of experience in the semiconductor packaging materials sector and is the first domestic manufacturer to mass-produce epoxy molding compounds [2][3] - Hengsuo Huawai has integrated technologies from Germany and South Korea and has established a well-known brand "Hysol," accumulating a significant global semiconductor client base [2][3] Group 3: Market Outlook - Epoxy molding compounds are critical materials in the semiconductor industry, with applications across consumer electronics, automotive electronics, new energy, 5G communications, industrial applications, and the Internet of Things [2] - The market for epoxy molding compounds is expected to grow significantly, driven by increasing demand in emerging sectors and the need for domestic semiconductor supply chain security [5] Group 4: Strategic Significance of the Acquisition - Post-acquisition, the company anticipates a breakthrough in annual production and sales volume in the epoxy molding compound sector [3] - The integration of R&D advantages from both companies is expected to accelerate the development and mass production of advanced packaging materials, addressing the current supply chain bottlenecks and promoting domestic alternatives [3] Group 5: Customer Base and Market Expansion - Hengsuo Huawai has established relationships with major domestic testing and packaging factories, including Changdian Technology and Tongfu Microelectronics, as well as international clients like ON Semiconductor and Infineon [3][5] - The acquisition will enhance the company's international presence and expand its share in overseas premium markets [6]

Group 1: Company Overview - The company involved is Huahai Chengke, with the stock code 688535 [1] - The merger with Hengshou Huawai aims to enhance production scale and reduce average manufacturing costs [2] Group 2: Production and Technology - Huahai Chengke currently operates 5 production lines and 3 pilot lines, with plans to build 3 additional lines by mid-next year [6] - Hengshou Huawai has 8 production lines and 2 pilot lines, with two new lines under construction [6] - The merger will allow for better capacity allocation and increased production efficiency [6] Group 3: Market and Customer Base - Hengshou Huawai has a significant number of international clients, including leading semiconductor companies [2] - The customer overlap between Huahai Chengke and Hengshou Huawai is low, indicating good complementarity [6] - Key domestic clients include Changdian, and international clients include ON Semiconductor and Infineon [4] Group 4: Future Growth and Strategy - The integration is expected to enhance R&D capabilities and service quality in advanced packaging [4] - The company anticipates steady growth post-merger, although no specific inflection point has been identified [7] - The focus will be on increasing market share in advanced packaging, particularly in QFN products [4]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-060 贺敏女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对贺敏女士任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2024年12月24日 1 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于独立董事及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事周东山先生、非独立董事贺敏女士的辞职报告。因个人原因，周东山先生申请辞去公 司第三届董事会独立董事及提名委员会召集人及委员、战略委员会委员职务，贺敏女士 申请辞去公司第三届非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，周东山先生、 贺敏女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周东山先生、贺敏女士未直接或间 接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-059 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其 中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。 本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限 售股股东数量为 1 名，限售期为自取得公司股份之日（2021 年 12 月 30 日）起 36 个月且自公司首次公开发行股票并上市之日（2023 年 4 月 4 日）起 12 个 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 2,420,801 股，现限售期即将届 满，上述限售股将于 2024 年 12 月 30 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金 转增导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏华海 诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除 股份限售的股东对其持有的股份承诺如下： 深圳哈勃关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等的承诺 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《 ...