江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会及时关注续聘事务所工作进展，在会计师事务所续聘工作中， 审议了续聘文件，监督续聘过程，对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，认为中 汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格、经验和能力。公司第三 届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。 2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的人员及时间安排、审计范围、审计 计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提 出了意见和建议，并督促中汇会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工 作，充分发挥了监督审查作用。中汇会计师事务 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺 陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制 的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、审计委员会会议召开情况· 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的有关规定，江苏华海诚科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会认真履行职责，2024年主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，原审计委员会由独立董事陈建忠担任召集人， 徐冬梅、陶军担任委员。2024年4月1日，独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交 了辞职报告，申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。2024年4月1日、 2024年4月22日公司分别召开了第三届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》 及《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号, 以下简称"解释17号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容， 根据前述文件要求，本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号， 以下简称"解释18号")，规定了"关于 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-024 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考 核方案的议案》，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的 议案》；于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于公 司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》。其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬 与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和 监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬与考核方案的议案》兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决，其余出 席会议的 3 名董事一致同意该议案。根据《上海证 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 江苏华海诚科新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-025 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面值为人民币1.00元， 每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706,300,00 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论 ...

二零二五年四月 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 036 号 | 第一部分 引 言 2 | | --- | | 一、律师声明事项 2 | | 二、本法律意见书中简称的意义 4 | | 第二部分 正 文 8 | | 一、本次交易的方案 8 | | 二、本次交易各方的主体资格 23 | | 三、本次交易的批准和授权 40 | | 四、本次交易涉及的重大协议 41 | | 五、本次交易的标的资产 42 | | 六、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 75 | | 七、本次交易涉及的债权债务及人员的处理 77 | | 八、本次交易的信息披露 78 | | 九、本次交易的实质性条件 79 | | 十、本次交易相关方买卖华海诚科股票情况的 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-022 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）拟通过发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受 理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并 募集配套资金的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称 ...